Кто владеет информацией,
владеет миром

О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ) ч.2

Опубликовано 10.04.2009 в разделе комментариев 19

О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ) ч.2

Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б.

Пантелеев Алексей Борисович родился 02.02.1959г в г.Самаре в семье военнослужащего. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.14, корп. 3, кв.157.
Близкие родственники Пантелеева А.В.:
- отец Пантелеев Б.Ф., 25.08.1927 г.р., работал в ОАО «Военно-страховая компания», в КБ «Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности»;
- жена Пантелеева Н.Г., 14.04.1959 г.р., работала в «Централизованной Бухгалтерии №7» , БФ «Просвещение», ЗАО «ИФК «ДВМ-Инвест», ОАО «ИК Русс-Инвест». В ОАО «ИК Русс-Инвест» также работала Триндюк О.Б. (доверенное лицо Кацыва П.Д., генеральный директор ООО «Мострансавто-Финанс» и ряда др. компаний, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»);
- дочь Пантелеева Е.А., 16.05.1981 г.р., работала в ООО «ЖСО-Сервис»;
- сын Пантелеев И.А., 04.12.1983 г.р., работал в Финансовой Академии при Правительстве РФ, ОАО «Альфа-банк», ЗАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест».
В 1980г. Пантелеев А.Б. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФР, в 1989г. - Военную академию им. Фрунзе. Работал в МИД РФ и ГД РФ. С 2000г. - министр ПМО. С 2002г. - заместитель председателя правительства, 1-й заместитель председателя ПМО, вице - губернатор.
Пантелеев А.Б. являлся (является) собственником следующих квартир в г.Москве: Рублевское шоссе, д.14, корп. 3, кв.157 (общая площадь 76.4 кв.м),
Рублевское шоссе, д.14, корп. 3, кв.158 (общая площадь112.9 кв.м)
Имеет недвижимость в Италии и в ОАЭ (оформлена на подставных лиц). Проживает с семьей в поселке «Зеленый утес» Солнечногорского р-на, МО (Истринское водохранилище).
Пантелеев А.Б. является соучредителем НП ТСЖ «Дачный поселок «Барвиха» (дата образования 29.03.2003г.), адрес: Одинцовский р-н, п. Барвиха. Учредители ТСЖ: Андреев М.А., Авдюков М.А., Агапов Р.В., Барковский А.В., Большаков Д.А., Пантелеев А.Б., Денисова Н.А., Жиганов Б.А., Косенков И. И., Кошман С.Н., Мальцев В.Е., Марасанов Н.Н., Мустафаев Ю.А., Оноприенко Г.А., Пархоненко И.О., Саблин Д.В., Шилин В.К.
По результатам расследования, проведенного депутатом Государственной Думы РФ Алкснисом В.И., Пантелеев А.Б возглавляет «список высокопоставленных чиновников и их приближенных, незаконно получивших в собственность государственные земли Московской области»:

№ п/п

ФИО нового собственника
Должностное положение собственников (родственная связь)
Размер участка (га)
Постановление главы Одинцовского района
1
Пантелеев А. Б.
Вице-губернатор МО
0,8372
1037 от 25.04.2003г.
2
Пархоменко И. О.
1-й заместитель Председателя ПМО
0,3468
1036 от 25.04.2003г.
3
Андреев М. А.
1-й заместитель министра ПМО
0,2764 га
1538 от 10.06.2003г.

С июня 2003г. Пантелеев А.Б. является членом совета директоров и акционером (16% акций) ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» - «Центртелеком» (г.Химки, ул.Пролетарская, д.23). В состав совета директоров компании до августа 2008г. входили:
Антонюк Б.Д.- 1-й заместитель министра РФ по связи и информатизации,
Амарян Р.А. - генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком»,
Авдиянц С.П. - исполнительный директор департамента экономической и тарифной политики ОАО «Связьинвест»,
Белов В.Е. - заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»,
Грибов А.П. - заместитель начальника управления РФФИ,
Иконников А.В. - директор Ассоциации по защите прав инвесторов,
Лопатин А.В. - заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»,
Пантелеев А.Б. - 1-й заместитель председателя ПМО.
Увлекается авторалли и горными лыжами. Является председателем оргкомитета по подготовке Гран-при России чемпионата мира по мотокроссу.
Пантелеев А.Б. является одним из наиболее приближенных к губернатору Громову Б.В. лиц, что обусловлено их многолетней дружбой и совместной службой в составе ограниченного контингента ВС СССР в Республике Афганистан. По некоторым сведениям, Пантелеев А.Б. являлся адъютантом командующего 40-й Армией Громова Б.В.
На начальном этапе Пантелеев А.Б. и ряд бывших военнослужащих, которым при формировании нового аппарата ПМО отдавал предпочтение губернатор Громов, входил в единую команду, которую среди сотрудников ПМО называли «черными полковниками». К этой группе относился Пархоменко И.О. (в н/в 1-й заместитель председателя ПМО, руководитель аппарата правительства), его заместитель Жиганов Б.А., Барковский А.В. (пресс-секретарь губернатора МО) и ряд других должностных лиц.
Пантелеев А.Б. по характеристикам близко знакомых с ним людей является мнительным, самолюбивым и чрезмерно амбициозным человеком. В ПМО за ним закрепилось прозвище «фотограф», что связано с его манерой отстранять подчиненных руководителей от занимаемых должностей. В администрации области известна любимая фраза Пантелеева А.Б.: «чтобы завтра этого человека не было в здании». По имеющейся информации, подчиненные ему сотрудники ГУРБ МО применяют незаконные методы получения оперативной информации и установления негласного контроля за лицами, находящимися в сфере интересов Пантелеева А.Б.
К личным качествам Пантелеева А.Б. следует отнести его ярко выраженную нетерпимость к карьерному росту своих коллег, основанную на страхе оказаться у них в подчинении или быть в перспективе от них зависимым. Руководствуясь исключительно своими личными интересами, Пантелеев А.Б. любыми доступными способами, в том числе компрометацией перед губернатором и формированием заказных уголовных дел, стремится устранять вероятных конкурентов. По этой причине, Пантелеев А.Б. состоит в неприязненных отношениях с председателем Московской областной Думы Аксаковым В.Е. По некоторым сведениям, в случае отставки Громова Б.В. Администрация Президента РФ рассматривает кандидатуру Аксакова В.Е. на должность губернатора МО. Пантелеев А.Б. обладает значительными связями в депутатском корпусе МО и поддерживает дружеские отношения с министром ПМО - постоянным представителем губернатора МО в Московской областной Думе Андреевым М.А.
По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. являлся главным инициатором отстранения от занимаемой должности вице-губернатора МО Меня М.В. (впоследствии перешел в правительство г.Москвы, в н/в - губернатор Ивановской области). Причиной конфликта стали враждебные отношения Пантелеева А.Б. с Менем М.В., усиливавшим свои позиции в ближайшем окружении губернатора.
Пантелеев А.Б. выступил против Меня М.В., который потребовал проведения объективного расследования фиктивного банкротства КБ «Уникомбанк» (главный оператор по обслуживанию счетов ПМО, контрольный пакет акций банка принадлежал ПМО). ГУВД по МО было установлено использование руководством банка своих полномочий в целях извлечения личных выгод и преимуществ, что повлекло за собой наступление тяжких последствий для бюджетных организаций МО. Организатором хищения финансовых средств являлся фактический распорядитель средств банка Егиазарян А.Г. (формально занимал должность заместителя председателя правления КБ «Уникомбанк»). Егиазаряном А.Г. также было осуществлено хищение принадлежащего КБ «Уникомбанк» здания делового центра «Даев-плаза», выгодоприобретателем которого он является.
В декабре 1998г. уполномоченным банком ПМО по итогам конкурса был назначен КБ «Гута-банк». В доверительное управление КБ «Гута-банк» был передан контрольный пакет акций КБ «Уникомбанк» с возможностью последующей продажи в собственность на условиях предоставления кредита на санацию КБ «Уникомбанк». Последующая процедура банкротства КБ «Уникомбанк» была произведена исключительно в интересах КБ «Гута-банка», который стал правопреемником КБ «Уникомбанк» и, соответственно, крупнейшим кредитором ПМО. По имеющимся сведениям, махинации с активами КБ «Уникомбанк» в период с 1997 по 2002гг. причинили государственным предприятиям и бюджету МО ущерб свыше 800 млн. долларов США.
Впоследствии КБ «Гута-банк» выставил дополнительные требования к ПМО об оплате кредитов в размере порядка 20 млн. долларов США, что на тот период угрожало финансово-экономическому положению МО. Мень М.В. настаивал на признании требований КБ «Гута-банк» необоснованными, а также требовал привлечения Егиазаряна А.Г. и связанных с ним лиц к уголовной ответственности. Егиазарян А.Г. и его партнеры с помощью связей с другими руководителями ПМО, включая Пантелеева А.Б., пытались воспрепятствовать данным действиям. Известно, что Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. через отдельных руководителей ГУВД МО способствовали прекращению уголовных дел, возбужденных по фактам преднамеренного банкротства КБ «Уникомбанк» (у/д № 114063, у/д № 127654, у/д №20475). По имеющейся информации, содействие Егиазаряну А.Г. и представителям группы «Гута» в прекращении уголовных дел также оказывал Хапсироков Н.Х. через свои связи в ГП РФ и МВД РФ.

Сведения в отношении Егиазаряна А.Г.
Егиазарян А.Г. родился 24.07. 1965г. в г.Москве. Имеет в собственности 3 квартиры в г. Москве:
- ул.Косыгина д.10, кв.6;
- ул.Херсонская д.7, корп.4, кв.453;
- Скатертный переулок д.3/4, кв.10.
С 2000г. - депутат ГД РФ.
Егиазарян А.Г. является фактическим владельцем (совладельцем) следующих организаций:
- ГК «Центурион» (девелопер проектов: бизнес-парк «Западные Ворота», ТРЦ «ЕвроПарк», коттеджный поселок «Екатериновка», проект смешанной застройки «Крымские ворота);
- «Центурион Комплект» (совместное предприятие с французской группой сети гипермаркетов «Ашан» и ГК «Центурион»);
- ООО «Даев Плаза» (г.Москва, Даев переулок, д.20);
- Гостиница «Москва» («Охотный ряд»).
Егиазарян А.Г. является организатором и участником хищения бюджетных средств ПМО, повлекших банкротство КБ «Уникомбанк». Является ближайшим другом Хапсирокова Н.Х., совместно с которым причастен к организации видеосъемки, компрометирующей бывшего генерального прокурора РФ Скуратова Ю.И. В период 1993-1997гг. Егиазарян А.Г.занимал должность председателя правления КБ «Московский национальный банк». Причастен к хищению 130 млн. долларов США, выделенных из бюджета «Росвооружению», и последующему преднамеренному банкротству «Моснацбанка». Егиазарян А.Г. оказывал содействие владельцу «Союзплодимпорт» Шефлеру Ю.В. в борьбе с Федеральной продовольственной корпорацией за права на 43 водочных бренда.

В урегулирования споров между КБ «Гута-банк» и ПМО также участвовал Кацыв П.Д., имеющий партнерские отношения с руководством данной финансовой группы. Возглавляемое Кацывом П.Д. ГУП МО «Мострансавто» являлось одним из крупных клиентов КБ «Гута-банк». Известно, что в дальнейшем между группой «Гута» и ПМО был достигнут паритет, при котором группа «Гута» получила в собственность ряд объектов недвижимости МО в обмен на снятие финансовых претензий. В результате пролоббированного Пантелеевым А.Б. соглашения с КБ «Гута-банк», Московской области был причинен значительный ущерб. По оперативной информации, Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. получили от группы «Гута» крупное финансовое вознаграждение.
Группа «Гута» в настоящее время участвует в «санации» активов МО, при этом координация действий между привлеченными сотрудниками группы «Гута» и ПМО осуществляется через Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д.

Сведения в отношении группы «Гута»


КБ «Гута-банк» - является финансовым центром группы компаний «Гута».
Фактическими владельцами банка являются:
- Гущин Ю.Н., род.01.08.1944г. в Кемеровской области. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности (имеет 4 судимости, рецидивист);
- Петров Ю.В., род.18.01.1939г. в г.Нижний Тагил Свердловской области. Близкий друг бывшего Президента РФ Ельцина Б.Н., с 1993г. возглавлял Государственную инвестиционную корпорацию (Госинкор), впоследствии занимал различные руководящие должности, возглавлял Администрацию Президента РФ. С июля 2003г. по н/в входит в совет директоров «Гута-банка»;
- Петров А.Ю., род.20.01.1964г., род. в г. Свердловск. С 1993г. работал в КБ «Гута-банк», с 1996г. - 1-й заместитель председателя совета директоров, затем - 1-й заместитель председателя правления банка, с 1999 по 2003гг. - председатель правления КБ «Гута-Банк»; был советником генерального директора ООО «Объединенные кондитеры». В н/в - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Отмечено участие КБ «Гута-банк» в банкротстве КБ «Инкомбанк» и КБ «Промстройбанк». Известно, что в результате банкротства КБ «Инкомбанк» в фактической собственности группы «Гута» оказались кондитерские предприятия: АО «Бабаевское», ОАО «Рот-Фронт», «Южуралкондитер», ЗАО «Сормовская» кондитерская фабрика», Шоколадная фабрика «Новосибирская», Воронежская кондитерская фабрика, Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» и др. (впоследствии данные компании вошли в холдинг ООО «Объединенные кондитеры»).
КБ «Гута-банк» также осуществлял процедуру банкротства КБ «Уникомбанк». В 2002г. после урегулирования конфликта с ПМО КБ «Гута-банк» вновь выступал кредитором МО.
Группа компаний «Гута» является участником различных девелоперских проектов и владельцем крупных объектов недвижимости, имеет крупный пакет акций ОАО «Сити» (г.Москва). Имеются сведения о причастности группы «Гута» к поглощениям крупных российских предприятий с использованием рейдерских технологий. Известные факты указывают на участие группы «Гуты» в попытках хищения акций ЗАО «Шарапово» (МО, Одинцовский район), принадлежащих ООО «АвиаСтройТехнология» (в н/в - ООО «ОборонИмпексАгро»). Содействие представителям «Гуты» в мошеннических действиях по завладению имуществом «Шарапово» и ряде других проектов оказывала Весельницкая Н.В., а также действующая в сговоре с группой Кацыва П.Д. судья АС МО Белодед С.Ф. (арбитр. дело № А41-К1-25805/06), которая с нарушением закона приняла иск к производству.
Группа «Гута» также фигурировала в конфликтах, связанных с рейдерскими захватами следующих предприятий: земельный кооператив ПСХК «Агрофирма Балтым», крестьянское хозяйство «Вера» (Свердловская область), трест ОАО «Уралэнергострой», оборонный холдинг ОАО «Протон-ПМ», ООО «Екатеринбургский мясокомбинат», «Краснопресненский сахарорафинадный» завод и отель «Южный» (г.Москва).

Пантелеевым А.Б. осуществляется контроль за информацией о деятельности ПМО, предоставляемой в СМИ. С этой целью по указанию Пантелеева А.Б. с рядом центральных СМИ заключаются договоры об информационном обслуживании. Областные СМИ практически полностью находятся в финансовой зависимости от ПМО. Контроль за этой деятельностью поручено осуществлять министру по делам печати и информации ПМО Моисееву С.Н. (близкая связь Пантелеева А.Б.).
Являясь вице-губернатором МО, Пантелеев А.Б. осуществляет общее руководство и координацию деятельности структурных подразделений ПМО, однако при этом избегает персональной ответственности.
Приоритетом деятельности Пантелеева А.Б. является взаимодействие с правоохранительными структурами МО, с отдельными руководителями которых он стремится наладить близкие отношения. Это позволяет использовать правоохранительные органы МО для обеспечения своих корыстных интересов.
По имеющейся информации, близкой связью Пантелеева А.Б. является Судаков О.Ю.Сведения в отношении Судакова О.Ю.
Судаков О.Ю., род.26.01.1968г. в г.Москве. Паспорт 46 06 №386894, выдан 12.01.2005г. Зарегистрирован по адресу: МО., г. Щелково, ул.Центральная, д.45, кв.5.
Известно, что Судаков О.Ю. в 2000г. работал в ПМО в должности советника Пантелеева А.Б., проходил службу в ГУВД МО. Является активным участником конфликта, связанного с переделом собственности Ступинского металлургического комбината (представлял интересы Куюнджича С. и Хованова А.). Также Судаков О.Ю. являлся фигурантом ряда громких скандалов (банкротство Союзного Банка Развития, убийство директора гостиницы «Пекин» Георгиева К.В. («Казик», «Костя Осетин»), арест Спиваковского А.Т.). В 2005г. в отношении Судакова О.Ю. было возбуждено дело по ст. 286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий). По некоторым сведениям Судаков состоит в близких отношениях с Бударовой (помощница начальника ГУВД МО).
Судаковым периодически использовались документы на имя Романова И.А. В соответствии с указанными документами (возможно, документ прикрытия) Романов имел следующие биографические данные:
Романов Игорь Андреевич, родился 21.07.1970г. в г.Ленинграде. Русский. Образование - высшее, в 1996 окончил Институт предпринимательства (г.Пушкин) по специальности - юриспруденция. Зарегистрирован в общежитии по адресу: МО, г. Климовск, ул.Заводская, д.14.
Трудовой стаж Романова согласно трудовой книжке:
- 08.1996-11.1998гг. специалист 1 категории, ведущий специалист, консультант организационного отдела Управления Президента Российской Федерации по связям с общественностью.
- 11.1998-03.2001гг. советник отдела, заместитель начальника отдела Административного департамента, начальник отдела департамента регионального развития, начальник отдела административного департамента Аппарата Правительства РФ.
- 04.2001 - н/время советник заместителя председателя ПМО, советник 1-го заместителя председателя ПМО, советник вице-губернатора МО.
По имеющейся информации, Судаков (Романов) в разное время представлялся помощником начальника ГУВД МО Головкина Н.В., помощником начальника Московского таможенного управления Солдатова С.А., сотрудником ГП РФ и т.д. Есть основания полагать, что Судаков О.Ю. выполняет специальные поручения Пантелеева А.Б. и от его имени на конфиденциальной основе осуществляет связь с отдельными сотрудниками правоохранительных органов, а также с представителями криминальных структур.

Наиболее близкой связью Пантелеева А.Б. является заместитель председателя правительства МО - министр транспорта ПМО Кацыв П.Д. Дружат семьями. Пантелеев А.Б. самостоятельно не занимается коммерческой деятельностью, а, как правило, имеет долевое участие в различных финансовых схемах и проектах, реализуемых лицами из его ближайшего окружения. По имеющейся информации, Кацыв П.Д. на системной основе выплачивает денежное вознаграждение Пантелееву А.Б. фактически со всех своих источников дохода. В свою очередь Пантелеев А.Б. осуществляет прикрытие незаконной деятельности Кацыва П.Д., в том числе перед губернатором МО.
Бизнес-партнерами Пантелеева А.Б. также являются крупные предприниматели Сивак Ю.Б. и Борисов В.Н., которые специализируются на спекулятивных сделках с подмосковной землей и являются крупными девелоперами элитной загородной недвижимости в районах Рублево-Успенского, Минского шоссе и т.д.

Сведения в отношении Сивака Ю.Б.


Сивак Ю.Б., 19.02.1958г. рождения, уроженец г.Минска, Белоруссия, паспорт 45 07 199181 выдан ОВД р-на Хамовники г. Москвы. ИНН 772504956995. Зарегистрирован: г.Москва, Ружейный пер., д.4, кв.3. Ранее был зарегистрирован: г.Москва, Ленинский пр-т., д.37, кв.137. Профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор экономических наук.

Сведения в отношении Борисова В.Н.
Борисов В.Н., родился 05.06.1961г. в г.Винница, Украина. Профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, член-корреспондент Международной Академии информатизации, заслуженный строитель МО, доктор экономических наук, автор 20 научных публикаций. Награжден орденом Петра Великого II ст., лауреат премии им. Петра Великого с вручением золотой медали «За выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского».
Сивак Ю.Б. и Борисов В.Н. являются соучредителями ряда коммерческих предприятий: ЗАО «Агроимпэкс», ООО ХПК «Борисовские мануфактуры», ООО «Домострой», НП «Вираж», ООО «Премьер-лига», ООО «Высшая столярная лига», ООО «ДеНик», ООО «ЭК «Довиль», ЗАО «Международная Инвестиционно-строительная компания», ОАО «Региональная управляющая компания», МОО «Объединенный охотничий союз», ООО «Ресторан-бар «Честер Ферри», ООО «Стройсимвол», ООО «Тренер», ООО «О`Шалей», ООО «Элит эстейт», ООО «Агровест+». В МО и г.Москве зарегистрированы еще более 10 юридических лиц, учредителями в которых значатся близкие родственники Сивака и Борисова.
Пантелеев А.Б. имеет доверительные отношения с указанными лицами и является их партнером в реализации земельных проектов. Сивак и Борисов также входят в ближайшее окружение губернатора, осуществляли финансирование предвыборной компании Громова. Известно, что, обладая близкими отношениями с первыми лицами ПМО, Сивак-Борисов имеют значительные привилегии в приобретении дорогостоящих земельных активов ближайшего Подмосковья по ценам ниже рыночных. К числу наиболее известных девелоперских проектов Сивака-Борисова относятся элитные загородные поселки «Николино» (расположены в районе Рублево-Успенского шоссе, на земельных участках с реликтовым лесом площадью около 100 га каждый). По имеющейся информации, земли под проект «Николино» приобреталась по цене от 300 долл. США за сотку при ее рыночной стоимости в несколько десятков тыс. долл. США. Отмечено участие указанной группы лиц в мошеннических схемах с земельными участками в районе д.Таганьково (Одинцовский район, МО).
По имеющейся информации, при деятельном содействии руководства ПМО Сивак и Борисов стали фактическими собственниками крупных охотничьих угодий в Лотошинском районе МО, а также престижной зоны отдыха в Чеховском районе МО, принадлежавшей ранее бывшему главе администрации г.Чехов Недосеке Г.М. (погиб в 2004г., уголовное дело расследуется управлением СКП РФ по МО). В настоящее время Сиваком Ю.Б. и Борисовым В.М. реализуется проект по застройке крупного жилого комплекса в Люберецком районе МО на полях аэрации. В фактической собственности группы указанных лиц находится загородная резиденция «Губернский клуб» - Горки-2». Ранее «Губернский клуб» принадлежал лидеру североосетинской ОПГ Георгиеву К.В. («Казик», «Костя Осетин»). Георгиев К.В. поддерживал дружеские и партнерские отношения с рядом высокопоставленных чиновников ПМО, включая Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д., и мог влиять на назначения в министерствах и ведомствах области. Убит 28.01.02г.

Установлено, что Пантелеев А.Б. состоит в партнерских отношениях с Земцовым В.Д. (советник губернатора МО, близкий друг Кацыва П.Д.).

Сведения в отношении Земцова В.Д.

Родился 05.02.1960 г., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Новинский б-р., д.28/35, кв.86., является собственником данной квартиры. По данному адресу зарегистрированы:
- супруга - Земцова И.В., 27.11.1963 г.р.;
- мать - Земцова Т.Х. (Медман), 23.02.1939 г.р.
- Земцова К.В.;
- Шатрук В.И.
Земцов В.Д. является подданным Бельгии. Владеет недвижимостью в Великобритании и США. Является соучредителем следующих фирм: ЗАО «Гринвуд», «Холдинговая компания «Дмитров-Ринг», ЗАО «Международный консультационный центр», ООО «Стрелец», ЗАО «Стройинвест (М.О.)», ООО «Телец-Т».
В соответствии с постановлением губернатора МО Громова Б.В. от 21.01.2002 г. «О подготовке предложений по разработке проекта областной целевой программы создания и развития земельно-имущественных комплексов на базе инфраструктуры Московского малого кольца (ММК)» Земцов В.Д.возглавил рабочую группу по подготовке предложений по разработке проекта данной областной целевой программы.
По имеющейся информации, Земцов В.Д. является организатором и активным участником ряда мошеннических схем, направленных на завладение крупными земельными участками на территории МО. Сведения указывают на причастность Земцова к захвату имущественных активов совхоза «Матвеевский», конезавода №1 (Одинцовский р-н). Пантелеев А.Б. имеет долевое участие в бизнес-проектах Земцова В.Д. и оказывает последнему содействии в их реализации. При содействии Пантелеева А.Б. неоднократно блокировались и прекращались проверки деятельности Земцова В.Д., инициированные ГУВД МО. В настоящее время Земцов В.Д. скрывается за границей (предположительно в США) в связи с проверкой деятельности, аффилированных с ним компаний проводимой ДЭБ МВД РФ.

 

3. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении 1-го заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов Московской области Кузнецова А.В.

 

 

 


Кузнецов А.В. родился 06.11.1962г. в г. Москве. Зарегистрирован: г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, кв.6. Ранее проживал: г.Москва, Рублевское шоссе, д.11, кв.6. По данному адресу также зарегистрированы: Булах Ж.М. (жена), 12.05.1967г.р. и Леонидова М.А. (бывшая жена), 08.11.1961г.р.
Имеет детей от первого брака:
- сын Кузнецов А.А., 31.07.1984г.р., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.12, кв.100;
- сын Кузнецов Т.А., 12.11.1986г.р., по неподтвержденным данным живет в Болгарии, г.София;
- сын Кузнецов А.А., 22.11.1993г.р., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.12, кв.100.
Кузнецов А.В. являлся (является) собственником квартиры: г.Москва, ул. Остоженка, дом № 7/15/12, общей площадью 306,7 кв.м По некоторым сведениям, владеет недвижимостью в США, Франции и Англии.
О Кузнецове А.В. известно, что он окончил Московский финансовый институт по специальности «экономист». В 1985 - 1990гг. работал в Главном вычислительном центре Госбанка СССР. С 1990г. работал в АКБ «Инкомбанк» на различных должностях: старший экономист, начальник отдела кредитных ресурсов планово-экономического управления, начальник управления пассивов, с 1993 по 1998гг. - заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления АКБ «Инкомбанк». Доля Кузнецова А.В. в уставном фонде «Инкомбанка» на март 1997г. составляла 0,04%. В 2000г. решением Арбитражного суда г.Москвы АКБ «Инкомбанк» признан банкротом. Фактически перед самым банкротством Кузнецов А.В. распорядился выдать подконтрольным юридическим лицам «невозвратный» кредит в размере 15 млн. долл. США.
По имеющейся информации, что Кузнецов А.В. являлся президентом лихтенштейнской компании «Tetra Finance Establisment», которая была создана специально для вывода активов из КБ «Инкомбанк». Указанная компания существовала с 1994 по 1998гг. В 1995г. доверенность на управление «Tetra Finance Establisment» сроком на три года, заверенную печатью компании и подписанную президентом КБ «Инкомбанк» Виноградовым В.В. получила Гурфинкель- Кагаловская Н. (родилась 1954г., окончила факультет востоковедения Ленинградского государственного университета, в 1979г. эмигрировала с первым мужем в США, была старшим вице-президентом Bank of New-York, руководила восточно-европейскими операциями, затем возглавляла подразделение банка по операциям в СНГ. В августе 1999г. в ходе судебного разбирательства по отмыванию российских денег через нью-йоркское отделение Bank of New-York была отстранена от дел). По некоторым сведениям, Булах Ж.М. управляла компанией «Tetra Finance Establisment». Однако в ходе указанного выше судебного разбирательства она заявила, что «была лишь секретарем фирмы, а Кузнецов А.В. - ее президентом».
Имеется информация, что Кузнецов А.В. в апреле 1996г. через оффшорную компанию КБ «Инкомбанк» в США приобрел в Саутгемптоне (самом престижном пригороде Нью-Йорка) дом за 575 тыс. долл. США.
В июле 1998г. Кузнецов А.В. стал президентом и одним из учредителей ЗАО «Инвестиционная компания «Русское инвестиционное общество» (юридический адрес: г.Москва, ул.Вересковая, д.8). Компания перестала осуществлять деятельность примерно в 2000-2001гг. Учредителями компании являлись юридические и физические лица, аффилированные КБ «Инкомбанк»:
- ЗАО «Инвестиционное общество «Интрастком» (юридический адрес: МО, г.Королев, ул.Октябрьская, 8а. Учредитель в н\в - ООО «Финтехком», генеральный директор - Семин Е.В.);
- Кузнецов А.В.;
- Гушер С.А. (бывший старший вице-президент КБ «Инкомбанк», его отец - Гушер А.И., 02.01.1938г.р., заместитель генерального директора «Объединенного бюро информации и стратегических оценок «Вектор», член научного совета при Совете Безопасности РФ, генерал-майор в отставке);
- Мигуля С.М. (вице-президент компании, работал в КБ «Автобанк», Сбербанке РФ, бывший вице-президент КБ «Российский национальный коммерческий банк», вице-президент АКБ «Инкомбанк»).
К 2000г. председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Русское инвестиционное общество» стал Мазуров А., с которым Кузнецов А.В. создал фирму ООО «Финтрейдинг», в 2000г. владевшую 19,99 % общества. Мазуров на тот период времени являлся заместителем генерального директора «Российской самолетостроительной корпорации МиГ», до 2000г. работал в КБ «Инкомбанк», в 2001г. стал советником вице-премьера Правительства РФ Клебанова И.И.
По состоянию на март 1998г. Кузнецов А.В. значился одним из учредителей ООО «Финтехком» (юридический адрес: Москва, ул.Профсоюзная, д.152, корп.2, стр.2). Соучредителями компании являлись следующие лица: Герасимов И.С. (бывший генеральный директор ЗАО «Инвестиционное общество «Интрастком», член совета директоров ОАО «Вологдаэнерго», член совета директоров ЗАО «Русский строительный банк»), Гушер С.А., Здраевский Р.Л. (председатель правления ООО КБ «Русский Элитарный Банк»). Генеральный директор общества - Полухина В.Л. (в н\в является соучредителем). Кузнецов А.В. являлся генеральным директором ООО «Стандарт МТК» (юридический адрес: г.Москва, Староваганьковский пер., д.19 к.1, учредитель - ООО «МодульИнТекс»).
В марте 2000г. Кузнецов А.В. был назначен и.о. министра, затем министром финансов ПМО, в 2004г. - 1-м заместителем председателя ПМО - министром финансов ПМО. По имеющейся информации, Кузнецов А.В. был рекомендован на работу в ПМО руководством Администрации Президента РФ. Несмотря на то, что Кузнецов А.В. являлся новичком в команде губернатора, он быстро нашел общий язык с Громовым Б.В. и стал его доверенным лицом. За время совместной работы Громов Б.В. и Кузнецов А.В. неоднократно отдыхали вместе со своими семьями за границей, в том числе в США. При этом уже на тот период времени было известно, что жена Кузнецова - Булах Ж.М. (американское произношение - Буллок) является гражданкой США. Наличие американского гражданства у себя Кузнецов А.В. тщательно скрывал (по некоторым сведениям, Кузнецов А.В. имел вид на жительство в США с 2003г.). Информация о том, был ли этот факт известен губернатору Громову Б.В., отсутствует. Не исключено, что уже на тот период времени Булах Ж.М. и Кузнецов А.В. контактировали с американскими спецслужбами.
К ближайшим связям Кузнецова А.В. относятся бывший 1-й заместитель министра финансов МО Носов В.В. и бывший генеральный директор ОАО «Московская областная инвестиционно-трастовая компания» Телепнев В.В. (в настоящее время оба являются фигурантами уголовных дел, расследуемых СУ СКП РФ по МО и ГУВД МО).

Сведения в отношении Носова В.В.
Носов В.В., 28.08.1971г.р., паспорт 45 02 441929 выдан 06.02.2002 г. ОВД «Ломоносовский» г. Москвы. Ранее выданный паспорт: XXVI-ИК 729589 выдан 08.12.1987 г. Апрелевским о/м ОВД Нарофоминского горисполкома МО. Ранее проживал по адресу: МО, Нарофоминский р-н, пос. Селятино, Строительный пр., д.25, кв.40. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.97, кв.82. В адресе также значатся:
сын - Носов С. В., 10.04.1998 г.р.,
дочь - Носова М. В., 21.03.2000 г.р.,
супруга - Носова Н. В., 31.05.1974 г.р.
Носов В.В. является собственником квартиры по адресу: Москва, ул.Адм. Лазарева, д.26, кв.11.
Носов В.В. являлся соучредителем ЗАО «Евротрейдконсалт» (адрес: г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.14, стр.1; соучредитель - ЗАО «Инвестиционное общество «Инком-Траст»). Выявлена причастность Носова В.В. к деятельности компании «РИКгрупп» (не путать с «РИГрупп), также участвующей в схемах хищения госсредств.
В разное время занимал должности и получал доходы в следующих организациях:
- 10.11.1993 по 03.04.1998гг. - КБ «Инкомбанк» (экономист, начальник отдела кредитования, начальник управления финансирования торговли, заместитель директора департамента торгового финансирования);
- 06.04.1998 - 17.06.1998гг. - ЗАО «Инком-Траст» (заместитель генерального директора);
- 18.06.1998 - 30.09.1998гг. - ЗАО «ИК «Русское инвестиционное общество» (директор дирекции);
- 02.10.1998 - 04.11.1998гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (советник председателя правления);
- 04.11.1998 - 22.03.1998гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (и.о. заместителя председателя правления);
- 22.03.1999 - 23.06.1999гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (заместителя председателя правления);
- 23.06.1999 - 22.12.1999гг. - АКБ «Нефтехимбанк» (председатель правления);
-23.12.1999 - 15.06.2000, 2001гг.- ЗАО «ИК «Русское инвестиционное общество» (член совета директоров, вице-президент, директор дирекции корпоративных финансов);
-26.10.2000 - 11.02.2004 гг. - ЗАО «Центральная расчетная палата»(член совета директоров);
-16.05.2002 - ОАО «Московский областной центр реструктуризации долговых обязательств» (член совета директоров);
- 04.07.2006 г. - ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (член совета директоров);
- 16.06.2000 - 07.2007гг. - Министерство финансов ПМО (заместитель, 1-й заместитель министра финансов ПМО).
Супруга - Носова Н.В., 31.05.1974г.р. Место рождения: Челябинская обл. Паспорт: 45 99 810328 выдан 20.09.1999 ОВД Ломоносовский г.Москвы, зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.97, кв.82 (ранее проживала по адресу: Москва, ул.Вавилова, д.97, кв.22). Является владелицей квартиры по адресу: Москва, ул.Крылатская, д.29, корп.1, кв.18. Носова Н.В. получала доходы в следующих организациях:
- 2002-2004 гг. - ОАО «Брокерская Компания «Индекс-ХХ»
- 2002-2003 гг.- ОАО АКБ «Росбанк».
Носова Н.В. является единственным учредителем ООО «Промэкспорт» (адрес: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57, стр.3). Дочерние фирмы ООО «Промэкспорт»:
- ООО «Группа Интермаш» (адрес: г.Москва, ул.Кожевническая, д.7, стр.1);
- ООО «Артмедиа Груп» (адрес: г.Москва, Можайское ш., д.29/2, стр.1; соучредитель - «Дерор Бизнес Лтд»., адрес: «Коммонвелс Траст Лимитед» - а/я 3321, Дрейк Чемберс, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова).Сведения в отношении Телепнева В.В.
Телепнев В.В., 13.10.1981г.р.; паспорт 45 07 157129, выдан 30.10.2003г. п/с № 2 ОВД Ясенево, г.Москвы; зарегистрирован по адресу: г.Москва, Новоясеневский пр-т., д.32, корп.3, кв.157. В прошлом работник ИМНС № 27 г.Москвы. Являлся соучредителем и руководителем ООО «Новые Коммунальные системы» (юридический адрес: г.Москва, Рождественский б-р., д.9, стр.1). Является близкой связью Кацыва П.Д. и Ахундова Р.А. Совместно с указанными лицами Телепнев В.В. принимал участие в деятельности ЖСК «Покров-Серпухов» (МО, г.Серпухов, ул.Полевая, д.3).

Кузнецов А.В. является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за 2005г. (награжден за разработку и строительство многофункциональных трансформируемых спортивно-оздоровительных комплексов для городского населения). Награжден знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002г.».
Является соучредителем региональной общественной организации «Баскетбольный клуб «Динамо» МО (юридический адрес: МО, г.Чехов, ул.Советская, 3). В состав учредителей баскетбольного клуба помимо Кузнецова А.В. входят:
- Московская областная общественная организация физкультурно-спортивного общества «Динамо»;
- Гукасян Г.А. (генеральный директор клуба);
- Лещенко Л.В. (певец, народный артист России);
- Назаров В.А. (президент клуба);
- Олефир В.О. (генерал-майор КГБ в отставке, советник губернатора МО, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка).
Известно, что Кузнецов А.В. ранее имел в собственности автомобиль Мерседес Бенц S500, 1997г.в., который в 2000г. был перерегистрирован на ООО «Внештранссервис», а в 2005г. данный автомобиль был передан на баланс ООО «Мособлтранс-1». Оба предприятия фактически принадлежат Кацыву П.Д. Перерегистрация автомобиля была произведена с целью его обслуживания за счет средств ПМО. Следует отметить, что в подконтрольных Кацыву автопредприятиях за счет бюджетных средств обслуживались личные автомобили многих должностных лиц ПМО, а также их родственников и лиц из ближайшего окружения. Другой а/м Мерседес Бенц G500, 2000г.в., принадлежащий Кузнецову А.В., был угнан в 2003г.
По имеющимся сведениям, связью Кузнецова А.В. в криминальной среде являлся один из лидеров североосетинской ОПГ Георгиев К.В. («Казик», «Костя-Осетин»).
Бывшая жена Кузнецова - Леонидова М.А., 08.11.1961г.р., в 1985г. окончила Московский финансовый институт (МФИ), работала в структурном подразделении КБ «Инкомбанк». Примерно в 2000г. переехала с сыном жить в г.Софию (Болгария), проходит как связь Бебуа Л.А. (член чеченской ОПГ).
Жена Кузнецова - Булах Ж.М. (в английской транскрипции Bullock (Буллок)), 12.05.1967 г.р., уроженка Брестской области (Белоруссия). Паспорт 45 05 372717, выдан 22.04.2003г. ОВД Северное Измайлово г.Москвы. Имела (имеет) американский паспорт 50 № 0072927, выдан 20.03.1998г. генконсульством г.Нью-Йорка. Адрес регистрации: г.Москва, Рублевское шоссе, д.11, кв.6. Ранее Булах Ж.М. была зарегистрирована по следующим адресам:
- г.Москва, ул.15-я Парковая, д.23, корп.1, кв.4;
- г.Одинцово, Можайское шоссе, д.19, кв.133;
- г.Москва, Пожарский пер, дом 12, кв.73;
- г.Балашиха, пр. Ленина, д.16, кв.97.
По некоторым сведениям Булах Ж.М. имеет в собственности элитную квартиру в г.Нью-Йорке (США). Булах Ж.М. является (являлась) собственником автомобилей: Бентли, гос. номер Е333ОК97, 2004г.в.; Роллс Ройс, гос. номер О111ОМ97, 1957г.в.; Мерседес Бенс G 500, гос. номер О006КН90, 2003 г.в.
Булах Ж.М. (Буллок) позиционирует себя как успешную бизнес-леди и активного мецената. Сведения о том, что Булах Ж.М. является выпускницей Ленинградского государственного университета, не подтверждаются. В западных СМИ распространено множество сведений компрометирующего характера о Булах Ж.М. (Буллок), относящихся к разным периодам ее жизни. В том числе о том, что она прибыла в США из белорусского города Кобрин в 1991г., в котором оставила мужа с ребенком. В США ее пригласили на месяц как проститутку для определенного клиента. Впоследствии она продлила пребывание в США и примерно через год устроилась работать продавцом. Обладая авантюрным складом ума, ориентировала свою деятельность на участие в различных аферах.
В 1994 году Булах Ж.М. зарегистрировала в Нью-Йорке фирму «Авалон Кэпител». Примерно в 1994-1996гг. Булах Ж.М. начала работать с компаниями, специализирующимися на отмывании денег, перечисляемых со счетов оффшорных компаний (впоследствии эти компании, также как и КБ «Инкомбанк», являлись ответчиками по делу в американском суде). В материалах дела имеются документы, подтверждающие перевод денег на счета компании Булах Ж.М. компанией «Ферст Тен», принадлежащей КБ «Инкомбанк», со счета в «Ройял Бэнк оф Скотланд». В этот же период времени Булах Ж.М. познакомилась с вице-президентом КБ «Инкомбанк» Кузнецовым А.В., который часто посещал США. Булах Ж.М. стала его любовницей, и гражданской женой. Затем Булах Ж.М. предприняла активные действия, результатом которых стал развод Кузнецова А.В. с первой женой.
По имеющейся информации Булах Ж.М. является (являлась) руководителем и\или учредителем следующих российских компаний:
- генеральный директор и единственный учредитель ООО «Техноком» (юридический адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.7);
- генеральный директор ООО «Прогресс» (юридический адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, 11, учредитель ООО «Гарант АРК»);
- генеральный директор и единственный учредитель ООО «Магистраль» (юридический адрес: г.Москва, Трифоновский пер., д.55, корп.1);
- генеральный директор, соучредитель ООО «Русская инвестиционная группа» (соучредители корпорация Russian investment group, США, Пятая авеню, оф.127, Нью-Йорк, и Ли Е.Р.);
- генеральный директор, соучредитель НП «Благополучие» (юридический адрес: г.Москва, ул.М.Пироговская, д.14, корп.1);
- генеральный директор ООО «Старая гостиница» (юридический адрес: г.Москва, Молодогвардейская ул., д.57, стр.3; учредитель - ООО «Русская инвестиционная группа»);
- генеральный директор ООО «Торговые ряды» (юридический адрес: г.Москва, Молодогвардейская ул., д.57, стр.3; учредитель - ООО «Русская инвестиционная группа»);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Юпитер» (юридический адрес: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.9; реорганизовано в форме слияния в ООО «Гамма», юридический адрес: г.Архангельск, ул.Гагарина, д.11.);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Бизнес-альянс» (юридический адрес: г.Москва, ул.Белозерская, д.17в);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Спутник» (юридический адрес: г.Москва, Ленинградский пр., д.68/1, стр.24);
- генеральный директор и соучредитель ООО «Сервис-Проект» (юридический адрес: г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.19; номинальным соучредителем Булах Ж.М. являлся «массовый заявитель» Ксенофонтов Г.В. - учредитель более 40 различных фирм).
Одним из крупнейших «семейных» проектов Кузнецова-Булах является создание группы компаний ООО «Радионет» (г.Москва, ул.Ак.Волгина, д.33), предоставляющей телекоммуникационные услуги на территории МО, г. Москвы и других регионов ЦФО РФ. Учредителями ООО «Радионет» являются:
- ООО «РИГрупп» (50,31 %) - собственник Булах Ж.М.;
- ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк» (2,01%) - использовался при проведении всех финансовых операций, направленных на хищение бюджетных средств области.
- ООО «Марлин» (20%);
- ООО «Базис» (18%);
- ООО «Свитэксим» (10%).
Состав совета директоров ООО «Радионет»:
- Ерощенко А.Л. (председатель совета директоров ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк»);
- Варфоломеев А.В. (генеральный директор ООО «Радионет»);
- Котляренко Д.Ф. (вице-президент ООО «РИГрупп»);
- Нарбеков К.Б. (председатель правления АКБ «Московский Залоговый Банк»);
-Полищук П.В. (заместитель директора департамента прямых инвестиций и собственности - начальник отдела прямых инвестиций ОАО «Связьинвест»).
В настоящее время ООО «Радионет» осуществляет работу по следующим государственным контрактам:
- ведомственная территориально-распределенная сеть для Министерства финансов МО. Стоимость проекта около 5, 5 млн. долл. США;
- корпоративная сеть Министерства социальной защиты населения МО, Единый диспетчерский центр г. Троицка. Стоимость проекта около 3,7 млн. долл. США;
- корпоративная сеть ГУРБ МО (на базе широкого использования спутниковых технологий).
26.03.2008г. ООО «Радионет» осуществило выпуск процентных неконвертируемых облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Количество размещенных ценных бумаг - 1 млн. штук. Способ размещения - открытая подписка. Ставка первого купона утверждена генеральным директором ООО «Радионет» в размере 16,5 %. С начала 2007г. было привлечено 600 млн. руб. заемных средств путем выпуска в обращение облигаций на указанную сумму. Организатором выпуска ценных бумаг является ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» (генеральный директор Бездель Л.И.), платежным агентом - ЗАО «Московский залоговый банк». Средства, полученные от облигационного займа, направлены на создание мультисервисной сети (МСС) ООО «Радионет» в московском регионе (80% займа) и на приобретение телекоммуникационных активов в ЦФО (20% займа).
ООО «Радионет» и контролируемые им телекоммуникационные компании: ООО «Теле-сервис-М», ООО «ХХЛайн», ОАО «Компания «Троицк-Телеком» в совокупности образуют Группу компаний «ROSWEB». ООО «Радионет» - системообразующая компания, реализующая проект создания мультисервисной сети (МСС) в МО, проекты системной интеграции, включая ряд крупных государственных контрактов. Годовой оборот компании - 5,3 млн. долл. США, годовой оборот группы компаний «ROSWEB» - 27,8 млн. долл. США, а по итогам ноября 2007г. - 2,730 млн. долл. США в месяц.
В апреле 2007г. начата реализация государственного контракта по построению территориально распределенной сети Минфина МО (ТРСПД МФ МО). Стоимость проекта около 5,5 млн. долл. США. Другим направлением деятельности группы является приобретение телекоммуникационных активов в г.Москва (клиентские базы, транспортные сети), МО (узлы связи, транспортная сеть, инфраструктура) и в ЦФО РФ (региональные операторы «зоновой» связи Калужская, Смоленская, Ярославская, Владимирская, Рязанская области). По имеющимся сведениям, финансирование данного «семейного» проекта осуществлялось из внебюджетных фондов ПМО, а также за счет нецелевого использования бюджетных средств МО.


4.Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении заместителя председателя правительства Московской области - министра транспорта Московской области Кацыва П.Д.

Кацыв П.Д., родился 05.02.1953г. в г.Славута Хмельницкой области, Украина. Паспорт 46 01 383788, выдан 28.12.2001г. ОВД № 2 УВД Зеленоградского округа г.Москвы. С 2003г. имеет израильское гражданство (данный факт тщательно скрывает, в Израиле фигурирует под фамилией Кацив). Женат, имеет сына.
Жена - Кацыв Л.Е. (Рубинштейн), 15.03.53г.р., уроженка г.Славута Хмельницкой обл., Украина. Паспорт 46 99 296463, выдан 09.10.99г., при получении данного паспорта в качестве адреса регистрации указан адрес: МО, Химкинский р-н, пгт.Новоподрезково, ул.Вторая Заречная, д.19). Имеет израильское гражданство. Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, лауреат Губернаторской премии Московской области.
Сын - Кацыв Д.П., 29.04.77г.р. Паспорт 46 02 142531, выдан 14.12.2001г., зарегистрирован по адресу: г.Москва, Последний пер., д.25, корп.1, кв.1). Имеет израильское гражданство (в Израиле фигурирует под фамилиями Кацив или как Денни Кац). Женат. Жена - Кацыв М.Я. (Болотинская), 20.10.1979г.р., работала в ООО «Защита МТА», ООО «Мособлтранс-1».
Кацыв П.Д. зарегистрирован по адресу: МО, Химкинский р-н, пгт.Новоподрезково, ул.Первомайская, д.19.
По данному адресу также зарегистрированы: Кацыв (Рубинштейн) Л.Е., Кацыв Д.П., Кацыв М.Я. (Болотинская), Пик З.А. Ранее Кацыв П.Д. был зарегистрирован в следующих адресах:
1. МО, г.Химки, ул.Московская, д.32, кв.29. По данному адресу также значились: Кацыв Л.Е., Пик Е.А. ,Пик К.Е., Цуркан Т.З.
2. МО, Клинский р-н, д.Малеевка, д.11, кв.13. По данному адресу также значились: Бабеков А.А., Шаховцев С.М., Шаховцева А.В.
В Клинском районе МО в качестве адресов регистрации членов семьи Кацывов указываются также следующие адреса:
- Кацыв П.Д. (Клинский р-н, д.Малеевка, д.11, кв.13);
- Кацыв Л.Е. (г.Клин, ул.60 Лет Комсомола, д.5, кв.66);
- Кацыв Д.П. (г.Клин, К.Маркса, д.88 а, кв.61).

Кацыв П.Д. имеет в собственности квартиру по адресу: г.Москва, Последний пер., д.25, корп.1, кв.10., владеет недвижимостью в Израиле, на Кипре (дом расположен на морском побережье, рядом с домом руководителя ГУ МО «Мосавтодор» Косенковым И.И.). По сведениям, требующим уточнения, имеет также в собственности недвижимость в Великобритании и в Украине (Крым).

Согласно сведениям УФРС РФ по МО, Кацыв П.Д. являлся (является) собственником следующих объектов недвижимости:
- жилой дом площадью 203,1 кв.м по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Новогорск, д.72;
- жилой дом площадью 86,1 кв.м по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Новогорск, д.71;
- земельный участок для дачного строительства, площадью 9200 кв.м, по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Новогорск, строения 71-72,
- на правах аренды (сроком на 49 лет) земельный участок 10202 кв.м «для целей отдыха» в пос.Новогорск, примыкающий к участку со строениями 71-72 (договор аренды с администрацией г.Химки от 06.05.2003г.). На данном участке незаконно построен жилой дом площадью около 1200 кв.м;
- гаражный бокс площадью 18 кв.м по адресу: МО, г.Химки, ГСК-18, д.7б, бокс 8;

На Кацыв Л.Е. (жену Кацыва П.Д. ) оформлены следующие объекты недвижимости:
- жилой дом площадью 330,2 кв.м по адресу: МО, Химкинский район, пгт..Новоподрезково, ул.Первомайская, д.19 (доверительное управление в пользу Рубинштейн Г.Л. - мать Кацыв Л.Е.);
- земельный участок площадью 4.992 кв.м, по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Новогорск, ДСК «Лесное озеро», чу. 7;
- жилое строение площадью 1042,6 кв.м без права регистрации и проживания, расположенное на дачном земельном участке по адресу: МО, г.Химки, мкр.Новогорск, ул.Усадебная, вл.1, д.7;
- жилое строение площадью 43,5 кв.м без права регистрации проживания, расположенное на дачном земельном участке по адресу: Московская область, г.Химки, мкр. Новогорск, ул.Усадебная, вл.1, д.7;

На Кацыва Д.П. (сына Кацыва П.Д.) оформлены следующие объекты недвижимости:
- гараж - бокс площадью 18 кв.м по адресу: МО, г.Химки, ул.Зои Космодемьянской, д.6 «а», АГК № 11, гараж - бокс № 119;
- квартира по адресу: г.Москва, Последний пер., д.25, корп.1, кв.10.

Значительная часть недвижимости семьи Кацывов расположена в элитных поселках на расстоянии около 5 км от МКАД (рыночная стоимость недвижимости и земельных участков составляет более 90 млн. долл. США).
Кацыв П.Д. в 1975г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Трудовую деятельность начал инженером по безопасности движения в Химкинской пассажирской автоколонне. Имел высокопоставленного родственника в системе ГАИ МВД СССР, благодаря чему оказывал платные услуги заинтересованным лицам в постановке (снятии) без очереди автомобилей на учет (с учета) и торговал, так называемыми «блатными» автомобильными номерами, в связи, с чем обладал широким кругом связей. С 1982г. работал на разных должностях в Московском управлении пассажирского автотранспорта (начальник отдела по безопасности движения, 1-й заместитель генерального директора ГУП МО «Мострансавто», впоследствии фактически «подсидел» своего руководителя Соколова В.Г. и занял его должность). С 1994г. - генеральный директор ГУП МО «Мострансавто». Вступив в должность руководителя, ввел в систему присвоение бюджетных средств, выделяемых автопредприятию. Этому способствовало то обстоятельство, что в системе пассажирских перевозок крайне сложно контролировать учет расходов на ГСМ, запчастей, фонд заработной платы и т.п.
В 2002г. Кацыв П.Д. был назначен заместителем министра транспорта ПМО, затем министром транспорта ПМО. С 2004г. - заместитель председателя ПМО -министр транспорта ПМО. Кацыв П.Д. входит в совет директоров ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево». При этом окружением Кацыва П.Д. распространяется информация, что он состоит в дружеских отношениях с бывшим министром транспорта в Правительстве РФ Франком С.О. и действующим министром транспорта в Правительстве РФ Левитиным И.Е.
Кацыв П.Д. является заслуженным работником транспорта Российской Федерации. Имеет ученую степень доктора технических наук. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружба», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством III степени, медалью «В память 850-летия Москвы», знаком отличия «За заслуги перед Московской областью». Удостоен звания почетный гражданин г.Славута Хмельницкой области (Украина).
Увлекается настольным теннисом, охотой, рыбной ловлей (посещает принадлежащую ГУП МО «Мострансавто» базу отдыха в Астраханской области (Ахтуба), которую фактически превратил в свою личную резиденцию).

Сведения из записных книжек, изъятых РУОП ГУВД г.Москвы:


ФИО: Кацыв Петр Дмитриевич
Телефоны: 1309986, 9530301
Телефон 1: 1309986
Телефон 2: 9530301
Доп. информация : 1-й мобильный Министр транспорта Правит. М.О.

Владелец записной книжки:
Фамилия: Георгиев
Имя: Константин
Отчество: Владимирович
Кличка : Казик
Адрес: Москва, Смоленский б-р, 13- 52
Город: Москва
Ул.: Смоленский б-р
Дом: 13
Квартира: 52
Категория: Потерпевший - убийство
Дата: 28.01.02г.
Причина : Установление преступных связей
Кем изъято: ОУ УР КМ УВД САО Сорокин Д.Е.
Место: у инициатора
Доп. информация: Георгиев К.В. гендиректор ГОК « Пекин «, являлся лидером Североосетинской ОПГ. Был убит на ул.Приорова д.10.

Фамилия: Кацыв
Имя: Петр
Отчество: Дмитриевич
Доп. информация : ГП «Мособлтрансавто»

Владелец записной книжки:
ФИО: Церковный Константин Александрович
Адрес: Харьков 23 августа 55 97
Город: Харьков
Ул.: 23 августа
Дом: 55
Квартира: 97
Дата: 11.02.97
Причина : Убит
Кем изъято: 122 о/м Авакян И.М
Место: ОУР 2 РУВД Лобачев
Доп. информация: 11.02.97г. по адресу Н.Арбат 10 обнаружен труп Церковного К.А.ВУД N 151026 . Дата рождения 11.10.64

По имеющимся сведениям, Кацыв П.Д. связан (имеет совместные бизнес-интересы) с представителями измайловского ОПС и грузинскими криминальными авторитетами Ониани Т. (Мулухов Тариэл) и Церцевадзе Гелло.

Сведения об официальных местах дохода Кацыва П.Д. с 1999 по 2008 гг.:
2002 - 2008гг.- Правительство Московской области;
2000 - 2004г. - ЗАО АКБ «Традо-банк»;
1999 - 2004г.- ГУП МО «Мострансавто»

Сведения об организациях руководителем и (или) учредителем которых являлся (является) Кацыв П.Д. :
- 2002-2008гг. - Министерство транспорта МО - министр транспорта ПМО;
- 1999-2004гг. - Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта МО «Мострансавто» (ГУП МО «Мострансавто») - генеральный директор;
- 2005г. - ЗАО «Интер-Бизнес» (JOINT-STOCK COMPANY INTER-BUSINESS) - соучредитель;
- 1999г. - ТОО «Инавто» (юридический адрес: МО, г.Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, д.2а, а/к №1791; фактический адрес: г.Москва, Софийская набережная, д.34 «в»; на 1999г. учредители: Кацыв П.Д. (80%), Кузнецов В.С. (5%), Павлюк З.И. (5%), Рунова З.В. (5%), Степанов О.А. (5%); генеральный директор Блудян Н.О.; в н/в общество называется ООО «Инавто», учредители: Кацыв Д.П., «Martash Holdings LTD» (Израиль), генеральный директор Пик З.А.).
- 1999г.- АО «Автогаз-Экология» - соучредитель;
- ТОО «Файв» (ликвидировано 14.01.2008г.) - соучредитель;
- ТОО «Доминанта и Ко ЛТД» (ликвидировано 29.07.1996г.) - соучредитель;
- ЗАО (ООО) «Внештранссервис» - в прошлом - генеральный директор, председатель совета директоров.

Сведения об организациях, руководителем и (или) учредителем которых является (являлась) Кацыв Л.Е. (жена Кацыва П.Д.):
- ТОО Центр лингвистической подготовки и переводов «Энерлинг» - соучредитель;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей №11 г.Химки - директор;
- Ассоциация школ МО «Лидеры образования Подмосковья» (дата создания 08.10.2007г., адрес: г.Мытищи, ул.Абрамова, д.3) - президент;
- ОАО «МПТИСтройдормаш» - акционер (в 2002г. приобрела пакет акций за 1 млн.800 тыс. руб., который в 2005г. продала «Martash Holdings ltd»).

Сведения об организациях, руководителем (учредителем) которых являлся (является) Кацыв Д.П.(сын Кацыва П.Д.):
- ОАО «МПТИСтройдормаш» - председатель совета директоров, акционер;
- ООО «Предприятие «АГРО» - соучредитель (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а; соучредители: Насибулин А.Р., Пономарев М.Н., генеральный директор Дубровин А.Ю.);
- ООО «Глобал Транс Логистик» - соучредитель (соучредители: Полуботко И.Е., Тимин А.Н.);
- ЗАО «Мега-Транс» (юридический адрес: МО, г. Щелково, соучредители: Насибулин А.Р., Пономарев М.Н., генеральный директор Патрушев В.Н.);
- ООО «Элис-Москва»- соучредитель (соучредители: Полуботко И.Е., Тимин А.Н.);
- ООО «ИНАВТО»- соучредитель (соучредитель «MARTASH HOLDINGS LTD.» - Израиль, генеральный директор Пик З.А.- племянник Кацыва П.Д.);
- ООО «Спецстройдеталь-2» - соучредитель (соучредитель - Полуботко И.Е.);
- ООО «Группа Хикон» - заместитель генерального директора, соучредитель.
По имеющейся информации, Кацыв Д.П. являлся (является) неофициальным совладельцем ООО «Мега-Ойл» (юридический адрес: МО, Пушкинский район, с.Рахманово, д.1а; учредители: Насибулин А.Р., Пономарев М.Н., Кондрашкин С.П., генеральный директор Насибулин А.Р.) и ООО «Мега-Ойл М» (юридический и фактический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, учредители: Пономарев М.Н., Насибулин А.Р., Кондрашкин С.П., генеральный директор Кондрашкин С.П.).

Сведения в отношении Пик (Рубинштейн) К.Е.(родная сестра Кацыв Л.Е.).
Пик К.Е. является номинальным учредителем и акционером организаций, связанных с бизнесом Кацыва П.Д. Пик К.Е. не ведет активной коммерческой деятельности и используется исключительно для регистрации семейных фирм и оформления приобретенных активов.
Пик К.Е. является соучредителем и (или) руководителем следующих коммерческих предприятий:
- ООО «Регата ХХI-ВЕК», ИНН 5047046240, юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1., учредители: Пик К.Е., Нефедов А.Н., генеральный директор Сытухин Д.М.;
- ЗАО «Камертон Консалтинг», ИНН 5008035075, юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, учредители: Пик К.Е. (вклад в УК - 600 тыс. руб.), Весельницкая Н.В. (вклад в УК - 1 млн. 400 тыс. руб.), генеральный директор Весельницкая Н.В. (жена 1-го заместителя Кацыва П.Д. - Митусова А.А.);
- ООО «ХиКом», юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, генеральный директор Борисов А.А. (учредитель - Масютин Д.В., фактический владелец - Кацыв П.Д.);
- ООО «Промэнергогаз», юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а (учредитель - ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор Дмитрюк И.С.);
- ООО «Альфаинстрой», юридический адрес: г.Москва, ул.Каланчевская, д.15, генеральный директор Ягодин О.В.).
Пик К.Е. является собственником следующих объектов недвижимости:
- земельный участок для ИЖС площадью 49 283 кв.м по адресу: МО, Домодедовский р-н, с.о.Растуновский, д.Акулинино;
- 3-комнатная квартира площадью 87 кв.м по адресу: МО, г.Химки, ул.Московская, д.32, кв.29;
- 3-комнатная квартира площадью 121,2 кв.м по адресу: МО, г.Химки, ул.Первомайская, д.5, кв.89;
- квартира в г.Санкт-Петербурге, ул.Косинова, д.9, кв.14.
Пик З.А. (сын Пик К.Е.) является генеральным директором лизинговой компании ООО «Инавто» (учредители: Кацыв Д.П., «Martash Holdings LTD» - Израиль) и членом совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш» (учредители: Кацыв Д.П., «MARTASH HOLDINGS LTD», Израиль).
Пик Е.А. (сын Пик К.Е.) до сентября 2008г. занимал должность начальника отдела организации конкурсного производства Минтранса МО. Находился в прямом подчинении у Кацыва П.Д. и его 1-го заместителя Блудяна Н.О.


Сведения о фактах злоупотребления Кацывом П.Д. должностными полномочиями

Имеющиеся в наличии сведения указывают, что Кацывом П.Д. и лицами из его ближайшего окружения организовано системное хищение бюджетных средств в курируемой им автотранспортной отрасли МО. С этой целью Кацывом П.Д. осуществляется назначение своих родственников и доверенных лиц на ключевые должности Минтранса МО, его структурных подразделений и подведомственного ГУП МО «Мострансавто». Как правило, данные лица являются учредителями и (или) руководителями коммерческих организаций, связанных с профильной деятельностью ГУП МО «Мострансавто», а также организаций, относящихся к другим бизнес-интересам Кацыва П.Д.
К числу наиболее приближенных к Кацыву П.Д. руководителей Минтранса МО относится Блудян Н.О. (заместитель министра транспорта МО).

Сведения в отношении Блудян Н.О.
Блудян Н.О. родился 07.11.1953г. в п.Ахтала Туманянского р-на, Армения. Паспорт 45 00 275638, выдан 30.06.2000г. ОВД «Дорогомилово» г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская, д.9, корп.1, кв.132. Местом жительства Блудяна Н.О. также указывается адрес: г.Москва, ул.Живописная, д.13, корп.2, кв.31. Имеет в собственности элитную недвижимость в ближайшем Подмосковье.
В 1979г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1983г. защитил диссертацию. С 1984 по 1993гг. работал в должности старшего научного сотрудника, а затем заведующего лабораторией Государственного научно-исследовательского института автомобильного транспорта. С 1993г. занимал должность заместителя генерального директора ТОО «Инавто» (впоследствии реорганизовано в ООО «Инавто», подконтрольно Кацыву П.Д.), а с 1996г. являлся генеральным директором ЗАО (впоследствии - ООО) «Внештранссервис». В 2001г. Блудян Н.О. назначен заместителем Кацыва П.Д. в ГУП МО «Мострансавто», а после перехода Кацыва П.Д. в Минтранс с 2002г. является его заместителем.

Блудян Н.О. курирует в Минтрансе МО: деятельность ГУ «Административно-транспортная инспекция МО», вопросы управления имущественным комплексом, развития внешнеэкономической деятельности, научно-технического регулирования, подготовки кадров в сфере транспорта, связи со СМИ и т.д. Блудян Н.О. является давним партнером Кацыва П.Д. в совместном теневом бизнесе. По имеющейся информации, Блудян Н.О. является одним из организаторов схем хищения бюджетных средств и легализации доходов, добытых группой Кацыва П.Д. преступным путем.
В ведении Блудяна Н.О. находится отдел организации конкурсного производства (руководитель Пик Е.А. - племянник Кацыва П.Д., временно отстранен от занимаемой должности в сентябре 2008г. в связи со скандалом, вызванным злоупотреблениями руководства ГУП МО «Мострансавто» и Минтранса МО). Начальник отдела конкурсных производств Пик Е.А. отвечал за подготовку и организацию конкурсов Минтранса МО на право заключения следующих договоров: на выполнение пассажирских перевозок по всем транспортным маршрутам Подмосковья; на поставки для нужд ГУП МО «Мострансавто» и других подразделений Минтранса МО. Установлено, что конкурсы, проводившиеся Пик Е.А. носили формальный характер и фактически проводились в интересах подконтрольных Кацыву П.Д. коммерческих структур. В состав конкурсных комиссий входят подконтрольные Кацыву П.Д. лица.
По имеющей информации, в зону ответственности Пик Е.А. входило также системное получение «откатов» от руководителей фирм, заинтересованных в победе на конкурсах. Лиц, отказывающихся производить «откаты», не допускали к участию в конкурсах по любым формальным основаниям. Указанные действия осуществлялись, в том числе при содействии ангажированных представителей государственных структур, входящих в состав конкурсной комиссии (Минтранс ПМО, УФНС по МО, Минимущество ПМО, УГИБД и УБЭП ГУВД МО, Управление государственного автодорожного надзора по МО и др.).
Изучение материалов ряда конкурсов (тендеров), организованных Минтрансом МО, указывает на неравные права для их участников и грубые нарушения, допущенные при их проведении. По факту выявленных нарушений при проведении конкурса в начале 2008г. в УВД г.Электросталь МО было возбуждено уголовное дело. Руководитель отдела конкурсных производств Пик Е.А. проходил по данному уголовному делу в качестве свидетеля. Расследование уголовного дела было блокировано с помощью коррумпированных связей Кацыва П.Д. и в настоящее время дело приостановлено.
Действия по прикрытию неофициальной коммерческой деятельности группы Кацыва относятся к компетенции 1-го заместителя министра транспорта МО Митусова А.А.(в прошлом 1-й заместитель прокурора МО).

Сведения в отношении Митусова А.А.


Митусов А.А., 14.01.1952г.р., паспорт 46 03 598367. Зарегистрирован: г.Москва, ул.Авиационная, д.79, кв.423 (жилой комплекс «Алые паруса»). Предыдущее место регистрации: МО, г.Химки, ул.З.Космодемьянской, д.6, кв.48. Предыдущие адреса проживания: г.Москва, ул.Фестивальная, д.63, к.2, кв.278; МО, г. Люберцы, ул.Побратимов, д.27, кв.133. Женат. Жена Митусова А.А. - Весельницкая Н.В. Имеет дочь от первого брака - Митусову Н.А.
С 1993г. Митусов А.А. - заместитель прокурора МО. С 2003г. - 1-й заместитель прокурора МО. Некоторое время исполнял обязанности прокурора МО. По имеющейся информации, занимая руководящую должность в прокуратуре МО, Митусов А.А. обеспечивал на возмездной основе защиту интересов лиц, с которыми состоит в дружеских и коммерческих отношениях. Митусовым А.А. осуществлялся единоличный контроль за расходованием средств, выделенных из внебюджетных фондов ПМО на капитальный ремонт здания прокуратуры МО. По некоторым сведениям, путем завышения смет подрядных организаций и получения денежных «откатов», Митусовым А.А. были присвоены крупные денежные суммы. В 2004г. был вынужден уволиться из органов прокуратуры в связи с назначением на должность прокурора МО Сыдорука И.И. (в н/в - заместитель Генпрокурора РФ по ЮФО).
В 2003г. Митусов А.А. приобрел дорогостоящую квартиру в жилом комплексе «Алые паруса», которую он оформил на жену от второго брака - Весельницкую Н.В. (в прошлом работница прокуратуры МО, уволилась в 2003г.). Увольнение Весельницкой Н.В. было связано с необходимостью оформления на нее, приобретенных Митусовым А.А. имущественных активов, а также легализацией участия «семьи» в коммерческих проектах Кацыва П.Д. и др. Весельницкая Н.В. стала осуществлять связь с предпринимателями, интересы которых в силу служебного положения официально не мог лоббировать Митусов А.А. Одним из наиболее близких Митусову А.А. лиц является Кацыв П.Д., с которым их связывают давние дружеские отношения. Состоит в близких отношениях с председателем Арбитражного суда МО Ильиным Е.Н. (вместе обучались в Саратовском юридическом институте им. Д.И.Курского). Тесно связан с Бушмановым И. (руководитель адвокатского бюро «Авекс Юст», г.Москва, Глазовский пер., д.5, ком.21).

Интерес перевозчиков к получению маршрутов, связан в том числе с компенсациями, которые выплачиваются из бюджета МО за перевозку льготных категорий граждан (ежегодные выплаты составляют от 250 до 300 млн. руб.). В большинстве случаев данные средства распределяются между ГУП МО «Мострансавто» и другими лояльными Кацыву П.Д. перевозчиками.
По имеющейся информации, руководство ГУП МО «Мострансавто» завышает данные об объемах перевозок вышеуказанной категории граждан, путем их технической корректировки в базе данных единого информационного центра, похищая таким образом значительные средства из бюджета МО.
В целях получения наиболее коммерчески привлекательных пассажирских маршрутов перевозчики вынуждены производить «откаты» в размере до 30% от прибыли. Сложившаяся практика тормозит создание здоровой конкуренции на рынке пассажирских автоперевозок МО и делает его зависимым от компаний, аффилированных руководству Минтранса МО, также выстроивших с ним коррупционные отношения. Данное обстоятельство приводит к необоснованному повышению цен на пассажирские автоперевозки и провоцирует рост социальной напряженности в МО. Недовольство политикой, навязываемой Минтрансом МО, выражают частные перевозчики, в частности компании, работающие на территории Сергиево-Пасадского, Подольского, Павлово-Посадского, Серпуховского и Чеховского районов.
Для защиты интересов частных перевозчиков МО создана Ассоциация московских областных перевозчиков (президент - Винокуров Б.А.). Однако деятельность данной ассоциации носит формальный характер, не выражает интересы перевозчиков и полностью подконтрольна Кацыву П.Д., который выплачивает Винокурову Б.А. денежные вознаграждения.
Одним из рычагов давления на частных перевозчиков является находящееся в фактическом подчинении Кацыва П.Д. Управление Государственного автодорожного контроля РФ по МО (адрес: г.Реутов, ул.Новая, вл.17; руководитель - Усан А.А.), которое осуществляет централизованный контроль за деятельностью автотранспортных предприятий МО. Несмотря на федеральное подчинение Усан А.А. полностью подконтролен Кацыву П.Д., так как, по имеющейся информации, Кацыв П.Д. из личных средств финансировал согласование последнего в Росавтодорнадзоре на данную должность. УГАДН МО осуществляет лицензирование автотранспортной деятельности, надзор за деятельностью всех транспортных предприятий, принимает меры административного воздействия (от выдачи предписания до приостановки деятельности лицензиата) и т.д. По имеющимся сведениям, Усан А.А. использует свое служебное положение для системного получения взяток от представителей транспортных фирм.
Кроме того, по личной инициативе Кацыва П.Д. в МО в соответствии с постановлением ПМО от 23.12.2003 № 734/46 была создана полностью подконтрольная ему структура, дублирующая функции УГАДН МО - Государственное учреждение МО «Административно-транспортная инспекция Московской области» (далее ГУ АТИ МО). Известно, что помощь в лоббировании данного вопроса Кацыву П.Д. оказывал Пантелеев А.Б. Следует отметить, что ни один из субъектов РФ не имеет подобную структуру, дублирующую функции федерального органа.
Деятельность ГУ АТИ МО полностью финансируется из бюджета МО (около 400 млн. руб. в год), что позволяет Кацыву П.Д. и Блудяну Н.О. использовать данную структуру не только как инструмент давления на независимых перевозчиков, но и как источник получения незаконных доходов. ГУ АТИ МО располагает значительным штатом сотрудников. Территориальные отделы ГУ АТИ МО расположены в каждом подмосковном городе, где имеется филиал ГУП МО «Мострансавто».
В феврале 2004г. директором ГУ АТИ МО по протекции Кацыва П.Д. назначен Михалёв В.В. (генерал-лейтенант налоговой полиции; в 1999г. занимал должность начальника ГСУ ФСНП России; затем - заместитель директора ФСНП России). О Михалеве В.В. известно, что он состоит в дружеских отношениях с 1-м заместителем министра транспорта МО Митусовым А.А. (совместно с Митусовым А.А. учился в Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского), близкая связь экс-руководителя ДБОПиТ МВД РФ Мещерякова С.Г. (в прошлом - руководитель УФСНП России по МО).
Анализ деятельности ГУ АТИ МО показывает, что деятельность данного учреждения не приносит ожидаемых поступлений в бюджет МО (в виде штрафов и т.д.) и не обеспечивает должным образом решения возложенных на него задач. Правовая и экономическая необходимость создания инспекции полностью отсутствует, так как ею дублируются функции ряда федеральных структур (ГАДН, ГИБДД и т.д.) и контрольно-ревизионной службы ГУП МО «Мострансавто». Официально декларируемыми целями деятельности ГУ АТИ МО является «осуществление государственного надзора за выполнением требований Закона Московской области «Об административной ответственности за правонарушения на пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте», а также подготовка предложений Министерству транспорта Московской области по оптимизации маршрутной сети для внесения изменений и дополнений в Реестр маршрутов пассажирских перевозок автомобильным пассажирским и наземным электрическим транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Московской области».
Предварительная правовая оценка деятельности ГУ АТИ МО показывает, что отдельные виды данной деятельности противоречат действующему законодательству РФ, которым четко установлены и регламентированы правоотношения, связанные с порядком привлечения граждан и организаций к административной ответственности. Фактически, под видом осуществления функций, связанных с соблюдением административного законодательства, ГУ АТИ МО используется как элемент давления на коммерческие структуры. Сотрудники ГУ АТИ МО занимаются систематическими поборами с участников транспортной деятельности. Практикуется система ежемесячных неофициальных выплат руководству территориальных отделов ГУ АТИ МО от руководителей транспортных предприятий.
Имеющиеся в наличии факты указывают, что Кацыв П.Д. и связанные с ним лица занимаются системными хищениями средств ГУП МО «Мострансавто» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18; фактический адрес: г.Москва, Цветной б-р., д.21, стр.8). Единственным учредителем ГУПа является ПМО в лице министерства имущественных отношений МО. В состав ГУП МО «Мострансавто» входят 43 пассажирских автотранспортных предприятия (ПАТП), 2 межрайонных автотранспортных предприятия, расположенных в г.Люберцы и г.Коломна, управление автовокзалов и автостанций, авторемонтные и другие структурные подразделения.
ГУП МО «Мострансавто» является крупнейшим автоперевозчиком МО с долей рынка более 85%. Автопарк ГУПа насчитывает более 7000 единиц техники, в том числе 6 162 автобуса. Помимо транспортной деятельности ГУП оказывает услуги по санаторно-курортному, физкультурно-оздоровительному и бытовому обслуживанию населения (банно-прачечные услуги, парикмахерские, ремонт обуви, часов, пошив и ремонт одежды и др.) и т.д.
Установлено, что хищение значительных средств ГУП МО «Мострансавто» осуществляется в процессе приобретения автотранспорта для нужд предприятия. В период нахождения Кацыва П.Д. в должности генерального директора ГУП МО «Мострансавто» им была создана сеть из нескольких связанных между собой юридических лиц, через которые производились закупки автотранспорта и комплектующих. Необходимые средства на данные закупки выделялись из бюджета МО. Автотранспорт закупался как у российских, так и у иностранных производителей и поставщиков. Первоначально импортная техника (б/у) в основном закупалась на вторичном рынке, причем по значительно завышенным ценам. Разница между реальной стоимостью и ценой, по которой транспорт продавался ГУПу, переводилась на счета подконтрольных Кацыву П.Д. компаний. Поскольку ГУП МО «Мострансавто» является одним из крупнейших автотранспортных предприятий России, то выстроенный таким образом «бизнес» приносил группе Кацыва П.Д. значительные неофициальные доходы. Еще одним источником незаконного обогащения группы стала организация подконтрольного производства, ремонтных работ и технического обслуживания приобретенного автотранспорта, включая поставку (в том числе импортных) запчастей, агрегатов, резины и т.п. Крупные доходы извлекались также на последующей перепродаже снятого с эксплуатации транспорта, официальная балансовая стоимость которого значительно занижалась, а разница оплачивалась покупателем наличными.

В схемах купли-продажи транспортных средств были задействованы следующие компании (не полный перечень), аффилированные Кацыву П.Д.:
- ООО «Технобус» (генеральный директор - Ральченко Э.А., учредители: Ральченко Э.А., Ральченко Г.В.), закупает автобусы в Германии;
- ООО «ТехноПатСервис» (руководитель в разное время - Болтышев А.А., Петухов Г.К.);
- ООО «Газэнергосервис» (генеральный директор - Дмитрюк И.С., учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). ООО «Газэнергосервис» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах» (соучредители: ООО «Внештранссервис», ООО «Защита МТА», ООО «Промэнергогаз», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс 1»);
- ООО «Инвест Холдинг» (генеральный директор в разное время - Ральченко Э.А., Петухов Г.К., Дмитрюк И.С.; учредители: ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Петухов Г.К., Дмитрюк И.С.);
- ООО «Карстэн» (генеральный директор в разное время - Николаева Н.А., Куковенко Э.В.; учредители: ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст»);
- ООО «Промэнергогаз» (генеральный директор - Дмитрюк И.С., учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). ООО «Промэнергогаз» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- ООО «Газспецресурсы» (генеральный директор - Дмитрюк И.С., учредители: ООО «ТехноПатСервис», Данилин Н.А.);
- ООО «ФинТраст» (генеральный директор - Ральченко Э.А., учредитель Дубинин Ю.Ю.);
- ООО «Интерстройсити» (генеральный директор в разное время - Петухов Г.К., Ральченко Э.А., учредители: ООО «Альфаинстрой», ООО «ФинТраст», Петухов Г.К., Дмитрюк И.С.);
- ООО «Спектр» (генеральный директор - Куковенко Э.В., учредители: ООО «ФинТраст», Фотеску А.В., ООО «Инвест Холдинг»);
- ООО «Внештранссервис» (генеральный директор в разное время - Блудян Н.О., Бессонов Г.К., Харламов О.А.);
-ООО «ТехноТрастИнвест» (генеральный директор - Ральченко Э.А., учредитель - Ральченко Э.А.);
-и т.д.
Некоторые из указанных юридических лиц соответствуют статусу фирм-«однодневок», т.е. организаций, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности. Следует отметить, что физические лица, являющиеся сотрудниками, руководителями и (или) учредителями перечисленных организаций, привлекались Кацывом П.Д. в ходе реализации других его «бизнес-проектов», в том числе при поглощении ОАО «МПТИСтройдормаш» и захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш».

Масштабы хищений государственных средств при закупке автотранспорта и комплектующих к нему значительно увеличились при назначении Кацыва П.Д. на должность министра транспорта в ПМО.

Данный процесс в настоящее время замаскирован под легальную схему и по-прежнему монополизирован Кацывом П.Д. Все поставки на предприятие осуществляются по схеме, предусматривающей системные «откаты». С 2002 по конец 2008гг. генеральным директором, а фактически номинальным руководителем ГУП МО «Мострансавто» являлся Жижаев А.Н., полностью подконтрольный Кацыву П.Д. Из ГУП МО «Мострансавто» Жижаев А.Н. уволился якобы по собственному желанию, однако в действительности его увольнение было связано с выявленными прокуратурой МО финансовыми нарушениями в деятельности ГУПа.
Около 50% автотранспортного парка ГУП МО «Мострансавто» приобретено в лизинг. Несмотря на существующий (обязательный) порядок проведения конкурсов, крупные закупки автотранспорта производятся как правило через две лизинговые компании, фактически принадлежащие Кацыву П.Д., а именно: ООО «Инавто» и ООО «Внештранссервис» (ранее Кацыв П.Д. и Блудян Н.О. являлись руководителями (соучредителями) данных компаний и были тесно связаны с их коммерческой деятельностью).
Необходимо отметить, что ЗАО «Внештранссервис» (в н/в - ООО) ранее являлось участником внешнеэкономической деятельности и на период перерегистрации общества в 1999г. Кацыв П.Д, будучи генеральным директором ГУП МО «Мострансавто», являлся членом совета директоров ЗАО «Внештранссервис», а Блудян Н.О. - генеральным директором общества. По имеющейся информации, в апреле 1999г. владельцами ЗАО «Внештранссервис» с целью сокрытия доходов, добытых преступным путем, был умышленно (путем поджога) уничтожен весь архив общества, включая: первичные документы бухгалтерского учета, бухгалтерскую и налоговую отчетность с 1996 по 1998гг. и другие документы, подтверждающие финансово-хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность общества. По данным УФНС России по МО в период с 1999 по 2002гг. ООО «Внештранссервис» проходит по налоговым учетам как фирма-«однодневка». ООО «Внештранссервис» зарегистрировано по адресу: МО, г.Одинцово, ш. Можайское, д.10 (генеральный директор - Харламов О.А., который является доверенным лицом Кацыва П.Д., в прошлом работник ГУП МО «Мострансавто», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1»). В настоящее время учредителем ООО «Внештранссервис» является ГУП МО «Мострансавто». ООО «Внештранссервис» использовалось Кацывом П.Д. и его партнерами для создания следующих организаций, входящих в сферу их коммерческих интересов: ОАО «Гута-Доверие», ООО «Авто-С Плюс», ООО «Автоэспресс», ООО «Защита-МТА», ООО «Мособлтранс-1», ООО «Газспецресурсы», ООО «Автострах», ООО «ОСТ-Трансавто».
В состав учредителей ООО «Инавто» входят: израильская компания «Martash Holdings LTD» (фактически принадлежит Кацыву П.Д., оформлена на номинальных иностранных учредителей), Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.). Генеральным директором ООО «Инавто» является Пик З.А. (племянник Кацыва П.Д.). ООО «Инавто» и ООО «Внештранссервис» осуществляют свою деятельность по совершенно идентичной схеме. На кредитные средства, полученные в Химкинском филиале КБ «Возрождение» (в данном филиале открыты так же счета «Martash Holdings Ltd», Минтранса и ряда других ведомств ПМО), ООО «Инавто» приобретает у официальных дилеров в свою собственность автотранспорт, который затем по договорам внутреннего лизинга передает в пользование ГУП МО «Мострансавто». В свою очередь ГУП выплачивают ООО «Инавто» лизинговые платежи (по завышенным ценам, установленным лизингодателем). Соответственно, вся прибыль от реализации данной махинации оседает у фактических владельцев ООО «Инавто». При посредничестве данных компаний приобретается транспорт для ОАО «Мособлтранс» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18) и других подведомственных областных предприятий. В случае с ООО «Инавто» (принадлежит семье Кацыва П.Д.) большая часть дохода выводится на подконтрольную семье иностранную компанию «Martash Holdings Ltd». ПМО также реализуется программа компенсации лизинговых платежей. На сегодняшний день ООО «Инавто» является одной из немногих коммерческих фирм на территории МО, которая выставляет к возмещению крупные суммы НДС и таким образом возвращает значительную часть затраченных средств. Подобное обстоятельство объясняется прежде всего наличием устойчивых коррупционных связей Кацыва П.Д. и связанных с ним лиц с руководством МРИ ФНС по г. Сергиево-Посаду.
Необходимо отметить, что при реализации данной схемы бюджет МО несет значительно большую финансовую нагрузку, нежели в случае, если бы ГУП МО «Мострансавто» кредитовалось в КБ «Возрождение» и выплачивало вместо завышенных лизинговых платежей проценты по кредиту. Установлено, что часть автотранспорта для нужд области поставлялось по лизинговым схемам через компании ООО «Лизинговая компания «Уралсиб» и ОАО «ВТБ-Лизинг», «Мост-Лизинг», «Интерлизинг». Обязательства ГУП МО «Мострансавто» по лизинговым выплатам продлены Минтрансом МО до 2012г.
По имеющейся информации, в ноябре-декабре 2008г. прокуратурой МО и ГУВД МО проводилась проверка соблюдения законности в автотранспортной отрасли МО. Фактов нарушения законодательства при совершении лизинговых договоров не выявлено. При этом прокуратурой МО установлено, что проведение конкурсов на право заключения договора лизинга в соответствии со ст.72 Бюджетного кодекса РФ не требуется, поскольку предприятие (лизингодатель) не является непосредственным получателем бюджетных средств. Из вышеуказанного следует, что выделенные ГУП МО «Мострансавто» бюджетные могут быть без конкурса перечислены по лизинговому договору любой организации. Таким образом, созданная Кацывом П.Д. схема позволяет ему направлять средства подконтрольным себе компаниям в ущерб интересам МО.
Значительные доходы извлекаются Кацывом П.Д. и связанным с ним лицами от деятельности ООО «ЕвоБус Русслэнд» (юридический адрес: г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.40, стр.2). Учредителем компании является ООО «ЕвоБус Гмбх» (ФРГ, г.Штуттгарт). Президент - Хайдекер Поль Кристиан. Основными видами деятельности ООО «ЕвоБус Русслэнд» являются: производство автобусов, оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт. В соответствии с соглашением между концерном «Daimler Chrysler» и Минтрансом МО, на площадях филиала ГУП МО «Мострансавто» - Межрайонного автотранспортного предприятия № 2 - автоколонны № 1417 (г.Коломна) организовано производство по сборке из экспортных комплектующих автобусов марки «Mercedes-benz Conekto». Микроавтобусы данной марки выпускаются на турецком заводе Hosdere (г.Стамбул), двигатели поставляются с заводов Daimler Chrysler в Мангейме и Гаггенау (Германия).
Также на данном предприятии переделывают немецкие грузовые фургоны «Mercedes-benz Sprinter» в 18-местные пассажирские такси. Поставка кузовов, основных частей и агрегатов для сборки «Mercedes-benz Sprinter» производится через группу компаний «Авилон». Сборка автобусов, врезка окон, дверей в кузов фургона осуществляется сотрудниками автоколонны №1417. Доведением их до уровня маршрутного такси занимается нижегородская компания «Самотлор-НН» (г.Н.Новгород, ул.Переходникова, д.1а и ул.Героя Смирнова, д.2-5; учредители: Костина Н.С., Канышев В.С., Сандугей Н.И.) путем установки в салоне грузовика 18-ти пассажирских кресел собственного производства. Объем инвестиций в проект составляют более 500 тыс. евро. ГУП МО «Мострансавто» для реализации проекта предоставило помещение и персонал в количестве 14 человек. На территории автоколонны № 1417 (г.Коломна) открыт технический центр по обслуживанию автобусов «Mercedes-Benz» и «Setra». Проект реализован при участии компании «Daimler Chrysler».
В ходе предварительной проверки деятельности ООО «ЕвоБус Русслэнд» и автоколонны № 1417 выявлены факты нарушения таможенного законодательства России, выраженного в недостоверном декларировании ввозимых товаров, а именно значительно занижается стоимость частей и агрегатов, поставляемых на производство. Также имеет место контрабандный ввоз неномерных запасных частей путем занижения их фактического количества при таможенном оформлении.
По имеющей информации, крупнейшим приобретателем автобусов ООО «ЕвоБус Руслэнд» является ООО «Инавто», которое впоследствии по лизинговым схемам передает их в пользование ГУП МО «Мострансавто». В период с 2007 по 2008гг. сотрудниками ГУВД МО осуществлялись проверочные мероприятия в отношении филиала ГУП МО «Мострансавто» - МАП № 2 (автоколонна №1417). В ходе проверки установлено, что ООО «Инавто» выиграло тендер на поставку микроавтобусов ГУП МО «Мострансавто» с нарушениями действующего законодательства. Среди контрагентов МАП №2, на счета которых переводились крупные денежные средства, выявлены: ООО «Жасмина-М», ООО «Эль-транспорт», ООО «Унивекс-Автомотив», ООО «Кронус», ИП «Ермаков А.В.», имеющие признаки фирм-«однодневок», созданных с целью занижения налогооблагаемой базы предприятия. Известно, что к руководству предприятия, допустившему нарушения законодательства, мер административного или уголовного характера принято не было.
Установлено, что с 2004г. компания «ЕвоБус Русслэнд» при финансовой поддержке КБ «Санкт-Петербург» также осуществляла лизинговые поставки автобусов марок «Mercedes-benz» и «Setra» ГУП МО «Мострансавто». По имеющимся сведениям, были поставлены:
- в августе 2004г. - 5 автобусов «Setra S 317 GT-HD» (общая стоимость - 2 млн. долл. США;
- в июле 2005г. - 36 микроавтобусов «Mercedes-bens Sprinter» (общая стоимость -1,3 млн. долл. США);
- в мае 2007г. - 10 автобусов «S 417 GT-HD» (общая стоимость - 3,6 млн. евро).
При этом длительное партнерское сотрудничество между ООО «ЕвоБус Русслэнд» и ГУП МО «Мострансавто», а также то обстоятельство, что ГУП является крупным клиентом компании, не отразилось на ценовой политике. Вместо широко применяемой на рынке услуг системы скидок цена автобусов наоборот была значительно завышена по сравнению со стоимостью аналогичного транспорта, находящегося в свободной продаже. Так, например, при стоимости автобуса «Setra S 417 GT-HD» в 330 тыс. евро ГУП МО «Мострансавто» приобретало его за 360 тыс. евро. Аналогичная ситуация с завышением цен усматривается и в других сделках между компаниями, в частности в сфере поставки автозапчастей. Данные факты подтверждают, что руководство ГУП МО «Мострансавто» и Минтранс ПМО при совершении сделок не руководствовалось интересами государства.
По имеющейся информации, Кацывом П.Д. был реализован коммерческий проект по строительству коттеджного поселка в д.Шеметово С.Посадского р-на МО (26 домовладений с инфраструктурой). Партнерами Кацыва П.Д. в данном проекте выступили руководители филиала ГУП МО «Мострансавто» - а/к 1791 г.Сергиев Посад. Сначала указанная недвижимость была оформлена на подконтрольное Кацыву П.Д. ООО «Инавто» и в последствии реализована в пользу ООО «Фирма «Стройделиан-M». Юридическим оформлением прав собственности на недвижимость и сопровождением сделок занималось ЗАО «Камертон Консалтинг».
Еще одним источником обогащения группы Кацыва П.Д. является схема по незаконной передаче подконтрольным коммерческим фирмам имущества ГУП МО «Мострансавто». Пункт 1.5. Устава ГУП МО «Мострансавто» указывает, что права и полномочия собственника имущества ГУП МО «Мострансавто» осуществляют Правительство Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области, Министерство транспорта Московской области и иные уполномоченные органы управления Московской областью в рамках своей компетенции. Имущество предприятия находится в собственности Московской области (п. 2.1. Устава).
Согласно п.4.9. Устава, «предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия уполномоченного государственного органа. Движимым и недвижимым имуществом предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. Сделки, совершенные предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными» (п.4.10. Устава).
Выявленные в ходе проверки факты указывают, что находящееся в государственной собственности имущество (транспорт, сооружения и другие имущественные активы) в нарушение устава ГУПа и действующего законодательства передается по заниженным арендным ставкам в пользование компаниям, которые извлекают от его эксплуатации дополнительную коммерческую выгоду в свою пользу. Фактически при каждом филиале ГУП МО «Мострансавто» созданы подконтрольные группе Кацыва П.Д. коммерческие фирмы. Учредителями и руководителями в них являются, как правило, должностные лица ГУПа, в том числе: главный инженер, главный бухгалтер и другие руководящие работники. На сегодняшний день при ГУП МО «Мострансавто» зарегистрировано порядка 30 одноименных компаний с названием «Автотранссервис» («Автотрансервис-1», «Автотрансервис-2» и т.д.), а также около десятка «Автолюксов» (под разной нумерацией) и др. фирм.
Автобусы, приобретенные на бюджетные средства и принадлежащие ГУП МО «Мострансавто», сдаются филиалами ГУПа в аренду. Коммерческие фирмы эксплуатируют автобусы и собирают выручку в виде неучтенных наличных денежных средств, укрывая при этом реальный доход от налогообложения. Так Серпуховский филиал ГУПа (а/к № 1790) сдал в аренду ООО «Автотранссервис-2» 15 пассажирских автобусов. Учредителем фирмы-арендатора является генеральный директор филиала Епифанцев С.С. В соответствии с договором аренды размер ежемесячного платежа за единицу транспорта составляет  от 1180 до 40 тыс. руб. (для автобусов, по которым выплачиваются лизинговые платежи). При этом дневная выручка с одного коммерческого рейса  автобуса при его эффективной эксплуатации может достигать 30 тыс. руб. в день. Тем же договором аренды предусмотрен выкуп арендатором эксплуатируемых автобусов по истечению срока аренды по договорной цене, что позволяет извлекать значительные неучитываемые доходы на сделках по перепродаже подержанного автотранспорта.
Генеральный директор а/к №1790 Епифанцев С.С. и его заместитель по транспортным перевозкам Торопов В.В. одновременно являются учредителями «Автотранссервисов» № № 1, 2, 3, 4, 5. При этом весь «арендованный транспорт» располагается и обслуживается на территории арендодателя, т.е. - филиала ГУПа. Аналогичная практика сложилась и в других районах МО. В г.Железнодорожный и г.Балашиха заместитель директора по перевозкам а/к №1377 ГУП МО «Мострансавто» Хван А.Э. входит в состав учредителей «Автотранссервисов» № № 6, 7, 8, 9, 10. Директор Клинского филиала ГУП МО «Мострансавто» (а/к №1792) Пособилов Д.В. и его заместитель Полянский М.В. числятся учредителями в «Автотранссервисах» №11 и №12. Входящий в данную группу Макаров С.Ф., одновременно является генеральным директором «Автотранссервисов» № № 6, 7, 8, 9, 10. Маковский В.Ю. одновременно руководит ООО «Автолюкс» и «Автолюкс» № № 2, 3, 5.
По факту противоправной деятельности генерального директора Серпуховского филиала ГУП МО «Мострансавто» Епифанцева С.С. сотрудниками ГУВД МО (оперуполномоченный УБЭП ГУВД МО Разорвин П.В.) проводилась проверка, выявившая указанные факты мошеннических действий и превышения должностных полномочий. По некоторым сведениям, проверка приостановлена по указанию руководства ГУВД МО.
В ходе проверки соблюдения законодательства в автотранспортной отрасли МО прокуратурой МО выявлены факты незаконной передачи принадлежащих ГУПу транспортных средств Клинским филиалом, Чеховским и Каширским ПАТБ в аренду сторонним организациям, учредителями в которых, как указывалось выше, являются руководители и сотрудники ГУП МО «Мострансавто». Заключенные без проведения конкурсного отбора договоры подряда на выполнение транспортной деятельности между филиалами ГУПа и ООО «Автотрансервис-1», 2, 3, 12 и др. в ходе прокурорской проверки расторгнуты по взаимному согласию сторон. В порядке ст.144, 145 УПК РФ прокуратурой МО назначены соответствующие проверки. Информация о принятых мерах отсутствует.
Неофициальный контроль за указанными выше компаниями осуществляется Кацывом П.Д. через ООО «Трансавто-Сервис», которое входит в состав учредителей данных фирм.

Учредителями ООО «Трансавто-Сервис» являются следующие физические и юридические лица:
- ООО «Техносервис» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18.; единственный учредитель и генеральный директор - Триндюк Ольга Борисовна, 16.05.1961 г.р., зарегистрирована: МО, г. Талдом, мкр-н. Юбилейный, д.35, кв.40, паспорт 46 07 342409, выдан 19.07.2006г. Талдомским УВД. Триндюк О.Б. входит в круг лиц, наиболее приближенных к Кацыву П.Д. и на протяжении длительного времени состоит с ним в близких (интимных) отношениях. Триндюк О.Б. играет значительную роль в организованных Кацывом П.Д. мошеннических схемах, является учредителем и руководителем ряда базовых компаний, связанных с деятельностью автотранспортной отрасли области МО: ООО «Юрконсалт», ООО «Защита-МТА», ООО «Мострансавто-Финанс», ООО «Мособлоценка», ООО «Юрист-МТА»;
- Насибуллина Э.Р. (зарегистрирована: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.8, к.2, кв.312. Коммерческая деятельность Насибуллиной Э.Р. тесно соприкасается с деятельностью Насибуллина А.Р., который совместно с Кацывом Д.П. являлся соучредителем ряда коммерческих фирм);
- Головкин В.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д. и Ахундова Р.А.);
- Рогожин С.В. (совместно с Кацывом П.Д. являлся генеральным директором и соучредителем ООО «Файв», юридический адрес: МО, г. Одинцово, ул.Комсомольская, д.4).

По имеющимся сведениям, в настоящее время Кацывом П.Д. дано указание Ахундову Р.А., Триндюк О.Б. и другим подконтрольным лицам в срочном порядке провести ревизию организаций - контрагентов ГУП МО «Мострансавто» с целью исключения аффилированных лиц из состава учредителей и руководителей.
Одним из организаторов мошеннических схем и активным участником их реализации в группе Кацыва П.Д. является Ахундов Р.А-Оглы, который связан с Кацывом П.Д. с середины 1990-х г. и входит в число наиболее доверенных лиц. Ахундов является штатным сотрудником ГУП МО «Мострансавто» и фактически возглавляет юридическую службу предприятия. Участвовал в организации и легализации всех схем закупки автотранспорта для нужд ГУПа, приобретенного за рубежом и у отечественных производителей. Принимал непосредственное участие в создании фирм-«прокладок» в г.Нижний Новгород, через которые осуществлялись поставки автотранспорта ГУП МО «Мострансавто» и другие ведомственные организации ПМО.

Сведения в отношении Ахундова Р.А.
Ахундов Расим Адиль-Оглы, 30.04.1957г.р., зарегистрирован: г.Москва, ул.Кировоградская, д.2, кв.263. Адрес проживания: г.Москва, ул.Дыбенко, д.6, еорп.1, кв.205.
Ахундов Р.А. являлся (является) учредителем и (или) руководителем следующих компаний, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»:
- ООО «Юрсервис» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18., генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: ООО «Мособлоценка», Ахундов Р.А., Буньков В.Г.);
- ООО «Рэнда-Спорт» (г.Москва, ул.Люсиновская, д.36\50, генеральный директор -Насибуллина Э.Р., учредители: Насибуллина Э.Р., Ахундов Р.А.);
- ООО «СК «Камея» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18, генеральный директор -Кордюкова И.А., учредители: ООО «Диалект К», Ахундов Р.А., Гулина О.С., Кордюкова И.А.);
- ООО «Автоконсалт» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18.,генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: Ахундов Р.А., Москвичева, И.И.);
- ООО «Юрконсалт» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18., генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: Ахундов Р.А., Триндюк О.Б., Буньков В.Г.);
- ООО «Юрист-МТА» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская д.18., генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: Ахундов Р.А., Триндюк О.Б., Деева Л.П.);
- ООО «Мострансавтоэкспедиция» (МО, пос.Октябрьский, Октябрьская ГАС, учредители: Ахундов Р.А., Печерских В.А., Шахова Л.Г., Фоменко Л.К., Соседов М.М.);
- ООО «Защита-МТА» (МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18, генеральный директор - Ахундов Р.А., учредители: ГУП МО «Мострансавто», ООО «Внештранссервис»).
Установлена причастность Ахундова Р.О. к завладению ОАО «МПТИСтройдормаш» (г.Химки) и криминальному захвату ОАО «Опытный завод Стройдормаш»(г.Химки) в составе рейдерской группы в 2003г.

Как указывалось выше, Кацывом П.Д. было создано ООО «Мострансавто-Финанс» (единственный учредитель - ГУП МО «Мострансавто»). Согласно договоренности между Кацывом П.Д. и Кузнецовым А.В., в 2007г. ООО «Мострансавто-Финанс» через размещение облигаций привлекло заемные средства на сумму 7 млрд.500 млн. руб. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мострансавто-Финанс» и ГУП МО «Мострансавто» показывает, что размещение данного облигационного займа являлось экономически нецелесообразным (доп. сведения стр. №12).
Установлено, что Кацыв П.Д. и ряд должностных лиц Минтранса МО, используя служебное положение, понуждали частных перевозчиков МО заключать договоры с подконтрольными им страховыми компаниями, а именно: СК «Автострах», СК «Информстрах», СК «Камея», СК «Гута-доверие», СК «Стеако». В данных компаниях также застрахован весь автотранспорт ГУП МО «Мострансавто» и других учреждений ПМО. Доходы от деятельности подконтрольных страховых компаний распределяются между членами группы Кацыва П.Д.
По имеющейся информации, одну из ключевых ролей в руководстве ГУП МО «Мострансавто» играет заместитель генерального директора по безопасности Взятышев Ю.М. (в прошлом сотрудник УФСБ РФ по г.Москве и МО).

Сведения в отношении Взятышева Ю.М.

Взятышев Ю.М. родился 08.04.1953г. в г.Смела Черкасской области, Украина. Паспорт 46 00 847545, выдан 29.03.2001г. ГОВД Краснознаменска МО. Зарегистрирован по адресу: МО, Одинцовский р-н, г. Краснознаменск (ранее - Голицыно-2), просп.Мира, д.10, кв.28. В МО прибыл из г.Якутск. Получал доходы в ОАО «Автолайн», ООО «Защита-МТА».
Вместе со Взятышевым Ю.М. по данному адресу зарегистрированы:
- жена - Взятышева Л.А., 09.08.1957г.р., уроженка г.Капустин Яр Астраханской обл.; паспорт 46 04 691788, выдан 09.07.2003г. ГОВД Краснознаменска МО; с 1999 по 2002гг. получала доходы в в/ч 57337;
- сын - Взятышев А.Ю.,16.06.1984г.р., уроженец г.Якутск; паспорт 46 06 363716, выдан 31.08.2004г. ГОВД Краснознаменска МО. В 2003 и 2004 гг. получал доходы в ГУП МО «Мострансавто».
Взятышев фактически находится в прямом подчинении Кацыва П.Д. и выполняет его личные и конфиденциальные поручения. По указанию Взятышева Ю.М. сотрудники службы безопасности ГУП МО «Мострансавто» проводят незаконные ОРМ (скрытое наружное наблюдение, контроль телефонных переговоров) в отношении конкурентов, предприятий-должников, руководящих работников всех подразделений ГУП МО «Мострансавто» и иных лиц, интересующих Кацыва П.Д. Имеют место случаи оказания давления на оппонентов и угроз физической расправы.
Взятышев Ю.М. обладает многочисленными компрометирующими сведениями в отношении руководства Минтранса МО, иных ведомств ПМО и т.д. Взятышевым Ю.М. на системной основе ежемесячно выплачиваются денежные вознаграждения отдельным сотрудникам ГУВД МО, контролирующим деятельность ГУП МО «Мострансавто». С помощью данных сотрудников блокируются проверки компании, а также инициируются заказные проверки в отношении конкурентов и т.п.
По имеющей информации, Взятышев Ю.М. и Кацыв П.Д. состоят в дружеских отношениях с заместителем начальника Управления «К» ГУСТМ МВД РФ Резниченко В.И. (в прошлом - заместитель начальника УБЭП ГУВД МО). Известно, что во время работы в ГУВД МО Резниченко В.И. входил в состав конкурсных комиссий Минтранса МО и лоббировал на возмездной основе интересы группы Кацыва П.Д. Негласным распоряжением Резниченко В.И. было запрещено проведение оперативно-разыскных и проверочных мероприятий в отношении должностных лиц Минтранса МО и деятельности ГУП МО «Мострансавто».
При выполнении отдельных поручений Кацыва П.Д. Взятышев Ю.М. тесно взаимодействует с Позынюком А.В.
 

(Продолжение следует) 

 



Рейтинг:   4.45,  Голосов: 44
Поделиться
Всего комментариев к статье: 19
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Админу
Александр К... написал 15.04.2009 22:14
Отсосу ***** у админа, если что не так...
Админу
Александр К... написал 12.04.2009 19:41
Пост от (2009.04.11 17:19) - не мой. Уже давно висит, можно и снять, тем более что неискаженный матами оригинал здесь: http://forum.msk.ru/material/society/808369.html
Re: Re: А кому каши в башку между ног?
Александр К... написал 11.04.2009 17:19
Попроще будь шельмец поганый! Отставим в сторонку базар-вокзал по данному делу. И так понятно, что имеем классическую ситуацию наезда косы на камень. Собственно, ажиотаж для обывательского большинства тем и вызывается, но все таки предлагаю взглянуть на ситуацию ширьше.
Мне представляется ключевым Экспертное заключение М.Кучеренко, пейсатого писателя данного форума, который сказал: "На сегодня в законодательстве РФ правоотношения, возникающие в связи с функционированием жидовской сети (форум.мск) как таковые не прописаны." Вот это и есть "печка", от которой надо плясать.
Имею мнение, что в случае отсутствия в законодательстве необходимых "прописей" судебная система, как одна из ветвей власти, должна выдать на-гора решение, исходя из мировоззренческой позиции судьи. А вот тут то собака и порылась. Судья в лучшем случае может по жизни быть пользователем ПК, а в технических надстройках типа сайты, домены, блоги, серверы, шлюзы, маршрутизаторы, поисковики и тп. хрени разбиратья как животное в цитрусах. Оно и понятно, ведь технические возможности Интернета намного опередили способность государств мира обеспечевать Интернет правовыми регуляторами.
И что? Будем оставлять сие на откуп тем, кто более удачлив в освоении Интернета в своих целях? Программисты будут изобретать хитрые алгоритмы, всемастевые хакеры выступать в качестве информационных киллеров, спамеры заебывать наши мозги терабайтами никому не нужного хлама, а всевозможные провайдеры, хосткомпании и многоуровневые "администраторы" отгребать бабло, выступая "безобидными" нанопрокладками между нейронами мозгов волков и ягнят? Полагаю, что нет. Без развития регуляторов Интернета дарованное человечеству благо может скоро обратиться ему во зло, вернее это мы уже имеем. Торрент-серверы, к примеру, уже вовсю обворовывают авторов. А сколько этих "серверов" в сети, кто считал, сколько еще в ней подобных "водителей порностудии" (по мне - "водителей информационных кобыл")?
Не хотел бы давать никаких советов судье по данному конкретному делу, тем более он(совет) тут супротив пана-пидора Баранова. Думаю, что тут судья сам разбереться - примет какое нибудь соломоново решение, и отправит дело в "анналы" (точнее - аналы) истории. Баранов он что, рыжий, с что бы с него начинать разгребать *****, которой грешит весь интернет? Добро бы, если бы у судьи хватило мозгов перевести это конкретное дело в конструктивное предложение для законодателя добавить хоть одну строчку в нормативные акты по информационным технологиям.
В первой статье Баранов указал источник...
wolodja написал 11.04.2009 16:09
http://borshev-a-n.livejournal.com
Сегодня, Ляксандра, зайти туда чисто не могу (выполнено, но с ошибками на странице)...частично грузится - фотка и все... с сайтом Баранова проще и надежнее... так что дублирование материала им имеет смысл...
Re: Ой, ли? Санек....
Александр К... написал 11.04.2009 15:41
На wolodja (2009.04.11 08:25):
Да нет, пусть печатает, конечно. Просто это не документы, а перепечатка с каких то досье, может "наружки", может с чьего нибудь "чемодана компроматов", хотя Баранов вряд ли располагает их даже светокопиями - взял где-нибудь на компромат.ру либо подобном ресурсе. Пипл здешний все равно схавает и примет на веру без тени сомнения. Это просто я такой сомневающийся и рассуждающий вслух.
Многоточному
Александр К... написал 11.04.2009 15:28
Мне лишнего не надо, я и на своем месте хорош. И додумывать за меня не надо, я сам скажу при необходимости.
Если больше сказать нечего, то продолжай предаваться чувствам.
Плохо, что не мой сегодня день - глючит инет. В те выходные "летал", но народа меньше было. Вот ведь невезуха.
Re: А кому каши в башку?
... написал 11.04.2009 12:24
Вот такое у меня чувство, что Александр К. только оксит под мелкого буржуя из провинции, а на самом деле трудится в пресс-службе губернатора Московской области.
Ведь знает, шелмец, что:
1. Чтобы избежать суда нужно перепечатывать материалы ДОСЛОВНО и без комментариев.
2. Если А.Б. начнет на основе этих материалов писать журналистское расследование, тот же Александр К. начнет вопить: "Он все врет и передергивает, документы давай!"
Re:
... написал 11.04.2009 11:51
Ой ли? Что было вначале - развал сельхозпроизводства или перевод под ИЖС? Сдается, что и развалили, чтобы потом земельку увести. На Рублевке до сего дня стоят с плакатами, мол, верните отнятые у нас земельные паи. А бывший председатель колхоза - главный миллионщик в Одинцовском районе, сын у него женат на дочке Касьянова...
(без названия)
Краснодонец написал 11.04.2009 10:33
Вследствии развала сельского хозяйства Московской области земля сельхозугодий переводитсяч под ИЖС.Царские деревни покрыли поля Подмосковья вместо колхозов и совхозов.Сколько получают громовские чинуши за перевод земли под ИЖС? Попав в волчью стаю Громов стал по волчьи выть,т.е.встроился в систему административного криминала.Мне его не жаль. Я его просто презираю.
О коррупции в правительстве Московской области
Cталинец написал 11.04.2009 09:03
Тов. Сталин такую колхозную шваль растреливал переодически !
Поскольку они не подлежали исправлению .
А сейчас никому этим заняться - все свои !
Ой, ли? Санек....
wolodja написал 11.04.2009 08:25
"Как журналист, он просто обязан изложить..." - а могет читателю интересно КАК выглядят те бумазейки, которые 03шкины пишуть на них "изучая" форумный планктон... а вот пачаму, санек, предлагает такую "интересную" инфу читателю не давать... вопрос конечно интересный...
А кому каши в башку?
Александр К... написал 11.04.2009 02:47
Тута А.Б. говорит, что не тексты печатает, а документы. Врет, конечно, на самом деле складывает какой то коллаж из разрозненных данных. И ведь понимает, что никто не будет читать номеров паспортов, списка адресов, послужных данных и пр. данных из сомнительных источников. Нам номера своих то документов "в лом" запоминать. Ты нам "жаркое" давай, тогда потрем. Читать же, кто у кого в записных книжках записан - не только низко, но и подло. Это интересно лишь нюхачам и следопытам из спецуры, и то, исключительно для отработки версий, которые нужно еще грамотно сложить для исследования "изысков" судом.
Не поймите привратно, я жулье не защищаю. Я о методах правдолюбцев, у которых самих рыльце в пушку. Мне интересно, почему Баранов потчует нас инфой, которая объективна лишь для ищеек. Как журналист, он просто обязан изложить этот массив информации в свой сюжет рассказа, очерка, повести, ну на худой конец в журналисткого пошиба "объ*бон" ( у следаков - обвинительное заключение). И не надо перекладывать на нас труд сложить сей "конструктор" - у специалистов, и то на это уходят долгие месяцы. К тому же, у них куда больше официально подтвержденных данных, которые к фальшивкам не отнести.
все тот же
николай написал 10.04.2009 23:59
ничего нового-очередная заказуха.
Частное мнение
from xSS написал 10.04.2009 21:34
и кто-то такую простынь будет читать когда-ибудь?
А Взятышева зачем приплели, только за фамилию?
Это не я написал 10.04.2009 21:28
Достойные все и уважаемые люди.
А Вам что, завидно?
Re: А.Ю.Баранову.
А.Б. написал 10.04.2009 20:45
Я и так жалею. Это не "опусы", это документы - даю частями. Это примерно четверть. Но если вам не интересно - не читайте.
А.Ю.Баранову.
Вольный написал 10.04.2009 19:07
Ну зачем же печатать на форуме такие длинющие опусы.
Пожалейте форумчан. Тут одного М.Калашникова пока прочтешь.
Жаль генерала как мужика
Петрович написал 10.04.2009 14:19
А как зажравшегося чиновника - тоже жаль? Да и сомневаюсь я, что в генерале сохранилось что-то от настоящего мужика.
как всегда
сергей написал 10.04.2009 14:08
Громова предупреждали и говорили следи за своим окружением. Жаль генерала как мужика.
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss