Кто владеет информацией,
владеет миром

В Ленинграде по подозрению в "отмывании" 25 млн рублей задержан топ-менеджеребец "Росгосстраха"

Опубликовано 16.08.2013 в разделе

В Ленинграде по подозрению в "отмывании" 25 млн рублей задержан топ-менеджеребец "Росгосстраха"

Источник: NEWSru.com

Заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" был задержан правоохранителями в Санкт-петербурге по подозрению в незаконной финансовой деятельности. Топ-менеджер, как считают правоохранители, участвовал в "отмывании" миллионов рублей с помощью фирм-однодневок. При этом в аферу оказалась втянутой сама компания-страховщик. 

"Расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев", - говорится в сообщении петербургского ГСУ СКР. 

По версии следствия, с января 2012 по июль 2013 года организованная группа в составе генерального директора ООО "Страховой брокер "Бранш" Вилкова, его супруги Вилковой и сотрудника данной организации Федорова приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги. Затем со счетов этих фирм средства направлялись на счет ООО "Росгосстрах". 

Роль Синишева, как считают следователи, заключалась в том, чтобы обналичить деньги и передать их своим подельникам. "В ходе обыска в указанных организациях (фирмах-однодневках. - Прим. NEWSru.com) были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 миллионов рублей". 

Всем участникам преступной группы уже предъявлено обвинение, отмечают в СКР. Супруги Вилковы, по решению суда, находятся под домашним арестом. Какая мера пресечения была избрана для Федорова, правоохранители не уточняют. 

Что касается сотрудника "Росгосстраха", ранее он скрылся от следствия, в связи с чем обвинение ему было предъявлено заочно и подозреваемый был объявлен в розыск. Теперь следователи планирую в самое ближайшее время решить вопрос об избрании для него меры пресечения.


Новости по теме:

В Минобороны вскрыли очередную аферу с участием Сердюкова 

Силовигархия повысила зарплаты топ-менеджеребцам подконтрольных банков 




Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss