Кто владеет информацией,
владеет миром

Кондоминиум чиновных воров из "списка Магнитского" конфискован и будет продан за полтора миллиона долларов

Опубликовано 11.11.2013 в разделе комментариев 5

Кондоминиум чиновных воров из "списка Магнитского" конфискован и будет продан за полтора миллиона долларов

Источник: NEWSru.com

Кондоминиум в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, управляющей компании Prevezon 2009 USA LLC, оказавшейся в "черном списке" властей США в связи с "делом Магнитского" и подозрениями в отмывании денег, будет продан более чем за 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

По данным американских правоохранительных органов, преступная группа, в которую могли быть вовлечены российские госслужащие, разоблаченные российским аудитором Сергеем Магнитским, путем мошеннических действий похитила около 5,4 миллиарда рублей (230 миллионов долларов). На эти средства через риелторские компании впоследствии приобреталась недвижимость в Нью-Йорке, говорится в материалах дела.

В "черный список" в результате попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings. Эта компания была учреждена на Кипре в сентябре 2005 года и зарегистрирована в качестве иностранного бизнеса в штате Нью-Йорк в ноябре 2009 года. С августа 2006 по июнь 2008 года единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем - сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв, говорится в материалах.

В связи с подозрениями американских властей было инициировано дело о конфискации активов девяти компаний, подконтрольных Prevezon Holdings, которое находится на рассмотрении в федеральном суде Нью-Йорка.

Адвокаты Prevezon 2009 USA LLC сообщили, что еще до получения уведомления о начале процедуры конфискации была заключена сделка о продаже кондоминиума на Пайн-стрит некоему третьему лицу за 1,510 миллиона долларов. По договоренности сторон сделка будет закрыта, а вырученные средства перечислены на специальный счет до разрешения этого дела.

Ранее Наталья Весельницкая, адвокат Кацыва, подтвердила РАПСИ, что Prevezon Holdings принадлежит Кацыву-младшему, но подчеркнула, что компания не имеет никакого отношения к незаконным операциям.

Напомним, в сентябре прокуратура Манхэттена подала гражданский иск, требующий конфискации недвижимости, принадлежащей компаниям, возможно, являвшимся звеньями в схеме по уходу от налогов, вскрытой аудитором Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Фамилия столичного чиновника Кацыва была упомянута в расследовании "Новой газеты", опубликованном в середине 2012 года. Пытаясь проследить путь 5,4 миллиарда рублей, похищенных, по мнению Магнитского, из российского бюджета путем проведения налоговых махинаций, журналисты выяснили, что часть средств "осела" на счетах кипрской компании Prevezon Holdings, принадлежавшей на тот момент Денису Кацыву.

Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО, куда он был заключен по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage. В фонде утверждают, что дело было сфабриковано из-за того, что Магнитский раскрыл схему хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета с участием российских налоговиков и силовиков.


Новости по теме:

Охранка предсказуемо оправдала налоговую чинушу из списка Магнитского

Фэсбы заказали себе 250 квартир на полтора миллиарда наших, бюджетных рублей



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 9
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
<a href="http://mojlugansk.ru ">Новости Луганск</a>
Дмитрий написал 13.11.2013 14:41
В беседе в суде с помощником прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга Куниловым адвокат Ильнур Шарапов спросил, почему прокуратура так настойчиво с весны пытается наказать &#171;Петербургскую Эгиду&#187; и вызвано ли это желанием отчитаться перед вышестоящим руководством. По словам Шарапова, представитель прокуратуры согласился с версией правозащитников и заявил, что прокуратура &#171;не могла оставить дело как есть после того, как ей отказались предоставлять документы&#187;.
(без названия)
забанен администрацией написал 12.11.2013 02:40
Ну хотяб из пиндосии хорошие новости, не все (с)коту маслице...
Процесс пошел
Светослав. написал 11.11.2013 22:19
Ну вот, процесс экспроприации экспроприаторов потихоньку идет.
А когда доберутся еще и до нефти/газа...
.
Молодцы !
Юрий написал 11.11.2013 21:04
Молодцы пиндосы !
Что украдено из российского бюджета - конфисковать в американский !
(без названия)
Товарищ Маузер написал 11.11.2013 19:04
Ну, что же... Хоть так... Пусть и американцы...
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss