Кто владеет информацией,
владеет миром

ЦБ отозвал лицензию сразу у трех российских банков

Опубликовано 05.03.2014 в разделе

ЦБ отозвал лицензию сразу у трех российских банков

Банк России с 5 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех российских банков, передает РИА Новости. Лицензий лишились банк "Монолит", кемеровский "Банк развития бизнеса" и махачкалинский банк "Дагестан". Они подозреваются в несоблюдении требований законодательства в области противодействия отмыванию денег и других нарушениях.

"Монолит" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в Банк России недостоверную отчетность. Банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам", - говорится в сообщении регулятора.

Кемеровский Банк развития бизнеса (ООО "Банк РБ"), лишенный лицензии с 5 марта, был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме, объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей.

Согласно ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Объем сомнительных операций махачкалинского банка "Дагестан" за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей. "Банк не обеспечил соответствие правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России", — отмечает ЦБ.

КБСР "Дагестан" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014 года КБСР "Дагестан" занимал 854 место в банковской системе РФ.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss