Кто владеет информацией,
владеет миром

Молдавия стала уникальной прачечной для отмыва преступных российских доходов

Опубликовано 22.09.2014 в разделе комментариев 2

Молдавия стала уникальной прачечной для отмыва преступных российских доходов

Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира. 

Вывод средств проводился с помощью «крупномасштабной схемы» с применением сфальсифицированных судебных постановлений, выдаваемых молдавскими районными судами.

Согласно данным издания, по договорам займов, заключенным иностранными компаниями, российские фирмы получали ссуды от 100 до 875 млн долларов. Договоры являлись фиктивными, обязательства по долгам не исполнялись, кредиторы подавали иски в молдавские суды. Судебные решения позволяли списывать с «должников» средства.

Деньги снимались со счетов порядка 100 российских компаний в 20 банках РФ, далее они переводились в адрес других 19 компаний, зарегистрированных в Британии, Новой Зеландии, Белизе.

В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей - примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма. 

"Ведомости" рассказывают об этом деле, в основе которого лежит использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. 

Суть "молдавской схемы транзита" такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии из ее далеких сел. Молдавские бедняки позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдавии.


Новости по теме:

Кубанские пожарные отказались тушить угодья единоросса

Пенсионный фонд всё придумывает, на ком бы сэкономить: на очереди "досрочники"



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
110мл написал 22.09.2014 16:34
Лиходеи наживаются, а основная масса народа об этом либо не знает, либо знает только то, что с этим ничего нельзя поделать. И так было всегда.
(без названия)
ЗЛОЙ написал 22.09.2014 11:43
А где сегодня не отмывют наворованное?
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss