Кто владеет информацией,
владеет миром

Обыски в "Киви" продолжили февральские изыскания ФСБ

Опубликовано 13.08.2015 в разделе комментариев 1

коррупция фсб
Обыски в "Киви" продолжили февральские изыскания ФСБ

В офисах компании Qiwi, контролирующей крупнейший в РФ платежный сервис, проходят обыски. Как сообщает "Интерфакс", сотрудники ФСБ пришли в два московских офиса предприятия. Заметим, что в феврале Qiwi уже обыскивали. 

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал: "В четверг оперативные сотрудники спецслужб вместе со следователями прибыли в офисы компании Qiwi в Москве для проведения обысков в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег". 

Он уточнил, что обыски при поддержке ФСБ проходят в двух офисах в Москве: на Спиридоновке и на юге столицы. В пресс-службе группы Qiwi отметили, что следственные действия связаны с деятельностью одного из контрагентов компании. 

В феврале во время обысков представители компании говорили: "Являясь финансовой организацией, мы периодически сталкивается с запросами от правоохранительных органов относительно деятельности наших партнеров и клиентов". Тогда запрос правоохранительных органов касался работы партнеров "Qiwi Банка". 

С помощью терминалов и кошельков компании, по данным издания "Йод", часто оплачивают нелегальные сделки: например, услуги наркодилеров или онлайн-казино. Использование терминалов также помогает с обналичиванием денег. 

"Уличный автомат - один из самых удобных для "обналички" источников купюр, ведь ежедневно в ящики терминалов, стоящих, как и уличные ларьки, в самых проходных и хлебных местах, горожане бросают сотни тысяч и миллионы рублей, - отмечается в статье. - Самим ящиком терминала в большинстве случаев владеет и распоряжается вовсе не оператор сотовой связи или платежная система, а совершенно другой человек - бизнесмен-"терминальщик". Им может стать любой индивидуальный предприниматель с "железом" - корпусом терминала, в который помещается обыкновенный компьютер с мышкой и клавиатурой и автомат для приема банкнот". 

Одна из схем обналичивания денег такова: "Человек, заинтересованный в получении черной наличности, связывается с "терминальщиком" и оплачивает ему несуществующие услуги по безналу. В обратную сторону отдаются наличные, которые владелец вытащил из терминала в течение дня, произведя инкассацию. Самое главное для "терминальщика" теперь - погасить задолженность перед платежной системой, чтобы автомат снова включился и смог принимать платежи. Для этого полученная от заказчика обнала сумма спускается через каскад разных банковских счетов на тот самый транзитный счет уже в "Qiwi Банке". 

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы входят АО "Киви", "Qiwi Банк" и ООО "Киви провайдер платежных сервисов". Система Qiwi позволяет производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Она обслуживает примерно 16,5 миллиона виртуальных кошельков. Акционерами компании являются топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui, российская интернет-компания Mail.ru Group.

Напомним, в июле Банк России отозвал лицензию у банка «Тульский промышленник», который принадлежал Анатолию Мотылеву, сообщается на официальном сайте регулятора в понедельник, 27 июля. 

Банк России отозвал лицензию у «Тульского промышленника», так как банк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, организация полностью исчерпала свои средства.

«Тульский промышленник» является участником системы страхования вкладов. В банковской системе РФ он занимал 449 место. 


Новости по теме:

Сердюков на работу не рвётся: видимо, накопил...

Легендарный с ельцинских времён "Российский кредит" и ещё три банка лишены лицензий

Подмосковную чинушу поймали при получении аптекарских взяток на двадцать миллионов



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Одна из схем обналичивания денег такова:
анархия написал 13.08.2015 21:42
Зачем такие сложности: "Для этого полученная от заказчика обнала сумма спускается через каскад разных банковских счетов на тот самый транзитный счет уже в "Qiwi Банке"."? Просто владелец терминала может сдать нал в банк на свой счет, а в Qiwi перевести безнал. Тут многое зависит от способа организации "предприятия" и способа уплаты налогов... Эх, вот коммунисты умные, а создать "предприятие" для зарабатывания денег для революции не смогли. С анархистами такая же история.
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss