Кто владеет информацией,
владеет миром

В Москве задержали банкира за вывод $46 млрд из России

Опубликовано 03.11.2015 в разделе комментариев 6

В Москве задержали банкира за вывод $46 млрд из России

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве владельца ряда обанкротившихся банков, в числе которых «Донинвест», «Западный» и Русский земельный банк, Александра Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает «Коммерсант». 44-летний банкир был задержан в минувшую пятницу в принадлежащем ему столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате.

По версии следствия, возглавляемая предпринимателем преступная группа за последние четыре года вывела за границу порядка $46 млрд. В ОПГ входило более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Деньги, по оперативным данным, выводились через Молдавию: офшорные фирмы заключали между собой фиктивные договоры, гарантами в которых выступали граждане этой страны, в свою очередь искавшие поручителей среди фирм-однодневок. Когда же одна из сторон не могла расплатиться, молдавские приставы взыскивали «долги», и средства таким образом выводились в банки этой страны.

Поводом для ареста Григорьева стал предполагаемый им вывод из банка «Донинвест» более 1 миллиарда рублей, а также заключении фиктивных сделок по покупке недвижимости.

По данным издания, дело Григорьева в ближайшее время планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Несогласный Сергей написал 04.11.2015 08:06
Задерживают у нас многих, но отпускают только тех, кто ворует миллиардами (пример пердюков-васильева)! И все потому что такова политика нынешней власти, где главное - МОРЖА (и для нее соответственно)!
Все по схеме
В лад написал 03.11.2015 19:35
Задержали в Москве, передали в Ростов, очнулся в Лондоне.
Таких надо не сажать а просто расстреливать
расстреливать и все тут написал 03.11.2015 19:32
Таких надо не сажать а просто расстреливать - пока эта нечисть жива порядка и нормальной жизни в России не будет!
(без названия)
сергей-57 написал 03.11.2015 17:47
10 бюджетов мулдавии за 4года! лихо...
(без названия)
Сергей М. написал 03.11.2015 12:31
Задержали, и что же? Если и удастся доказать доказать вину, - что толку? Банкир не сядет, и деньги государству возвращены не будут.
на кого
работаете написал 03.11.2015 11:58
г-н Григоров?!
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss