Кто владеет информацией,
владеет миром

Центробанк лишил лицензии московский банк "Юнион-Трэйд"

Опубликовано 23.06.2006 в разделе

Центробанк лишил лицензии московский банк "Юнион-Трэйд"
Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Юнион-Трэйд". Такую информацию предоставил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций - принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, отмечается в сообщении.

Решение также принято в связи с неисполнением банком нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "Юнион-Трэйд" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, с нарушением установленного срока. Банк не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также представлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты в 2005г. у банка дважды возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В период с 1 сентября 2005г. по 1 апреля 2006г. клиенты КБ "Юнион-Трэйд" проводили сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд долл. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 23 июня 2006г. в КБ "Юнион-Трэйд" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, в соответствии со статьей 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности". Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

Это уже четвертый московский банк, который потерял лицензию в этом месяце. 16 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Ифко-банк", который был замечен в неоднократном нарушении требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

А 7 июня ЦБ России отозвал лицензии у двух столичных банков - "Европейского расчетного банка" (ЕРКБ) и Моспромбанка. Лишение лицензий было обусловлено нарушениями законов о банковской деятельности, в частности в части легализации преступных доходов.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss