Кто владеет информацией,
владеет миром

Кипрская "дочка" BTБ осталась без солидного немецкого "кавалера" из-за мецената Ролдугина

Опубликовано 11.04.2016 в разделе комментариев 6

кризис силовигархия банки панамгейт
Кипрская "дочка" BTБ осталась без солидного немецкого "кавалера" из-за мецената Ролдугина

Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию "Панамские документы", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина. 

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times в материале, который цитирует сайт InoPressa. 

По данным газеты, западные финансовые группы "отсекают" высокорискованных клиентов, чтобы выдержать более жесткие проверки со стороны регуляторов. Отметим, что в связи с Deutsche Bank в "Панамских документах" упоминаются 425 подставных фирм, и банк признал что помогал клиентам размещать деньги в офшорах. 

Майкл Маратефтис, руководитель отдела кипрского RCB Bank по связям с прессой, прокомментировал решение Deutsche Bank так: "Мы относимся к решению Deutsche Bank с полным уважением, благодарим их за сотрудничество и продолжаем поддерживать прекрасные отношения со всеми нашим банками-корреспондентами". 

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента. 

В RCB Bank заявили, что Ролдугин "никогда не был нашим клиентом ни в персональном отношении, ни в качестве бенефициара какой-либо компании, которая имеет счет в нашем банке, а все предполагаемые транзакции, которые связываются с RCB, имели место за три года до наложения на Россию каких-либо санкций". 

Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину. 

Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения. 

По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок. 

Информацию из "Панамских документов", касающуюся попавших под санкции людей из окружения Путина, намерено учесть также Министерство финансов США: в ведомстве пообещали расследовать возможные противозаконные действия и деятельность по обходу санкций. 

Сам Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".

Оказавшийся в центре российского сегмента "офшоргейта" друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин поддержал версию о том, что свои деньги тратит на покупку редких музыкальных инструментов, все вкладывает в развитие детских талантов и Дом музыки в Петербурге. Интервью с Ролдугиным взяла программа "Вести недели", текст репортажа опубликован на сайте. Об офшорах Ролдугина в программе не говорится, но приводится другой положительный пример: о том, как манипуляции с офшорными компаниями помогли сохранить контроль государства над кабельными сетями, и российские зрители не достались "американцам".  


Новости по теме:

Акционер банка "Россия" Ролдугин на все панамские покупает балалайки Страдивари

Франция арестовала $700 млн "Роскосмоса" и "Космической связи" по иску акционеров "ЮКОСа" 

Сечин лучше Путина: первый азиатам "Роснефть" задорого, второй бесплатно Дальний Восток иностранцам



Рейтинг:   4.89,  Голосов: 9
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Охотник на медведей написал 12.04.2016 06:41
Точно Обама - настоящее ЧМО, ни одного своего друга миллиардером не сделал.
(без названия)
Стояк45 написал 12.04.2016 06:28
Музыкант запачкался , связавшись с ними. Глупец?
(без названия)
,,,..азъ написал 12.04.2016 00:17
все правильно с вором путиным свяжешься и с воровской беззаконной рашеговнией , потеряешь репутапцию .
(без названия)
Митяй написал 11.04.2016 23:22
Ну и харя на фотографии . У ближайшего окружения Вовы Панамского действительно все с такими пренеприятнейшими рылами, или мне просто кажется ?
Кто ж такую пропагандистскую машину продаст? Геббельс точно не продал и Путин так же!
5.Дубина написал 11.04.2016 20:41
"""...как манипуляции с офшорными компаниями помогли сохранить контроль государства над кабельными сетями, и российские зрители не достались "американцам"."""
все вкладывает в развитие детских талантов
Конкистадор написал 11.04.2016 20:03
"И только
беспризорные дети находятся без призора.
Мы, господа присяжные заседатели,
должны им помочь и мы им поможем.
Нужна немедленная помощь.
Дети - цветы жизни.
Я приглашаю вас сделать свои взносы
и помочь детям.
Только детям и никому другому.
Вы меня понимаете?
Попрошу делать взносы в порядке
старшинства, господа."
Опрос
  • Как вы относитесь к налогу на неработающих граждан?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

                 
      читайте нас также: pda | twitter | rss