Кто владеет информацией,
владеет миром

Арестована бухгалтер одного из коммерческих банков

Опубликовано 16.10.2009 в разделе

Арестована бухгалтер одного из коммерческих банков
Тверской суд Москвы санкционировал арест фигурантки дела о незаконной банковской деятельности ООО КБ "Инкредбанк" Татьяны Сорокиной, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу специалиста отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяны Сорокиной, 1968 года рождения", - сказала Усачева.

Уголовное дело в отношении ООО КБ "Инкредбанк" возбуждено по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. В среду сотрудники Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах "Инкредбанка", в ходе которых были обнаружены и изъяты печати и документы.

По данным СК МВД, Сорокина, по версии следствия, действовала по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг. Офис Сорокиной располагался в одном из помещений банка.

Следствие полагает, что в банке открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, без идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы.

По данным СК при МВД, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 миллионов рублей, заявили в СК при МВД.

Комментарий банка со вчерашнего дня получить не удается.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss