Кто владеет информацией,
владеет миром

Россияне в 2005 году «отмыли» более 200 млрд. рублей

Опубликовано 06.09.2005 в разделе

Россияне в 2005 году «отмыли» более 200 млрд. рублей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) в 2005году направила в правоохранительные органы 1 тыс. 405 материалов, содержащих сведения о 36 тыс. финансовых операций, вызывающих обоснованные подозрения в причастности к отмыванию преступных доходов на общую сумму свыше 200 млрд. руб. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, выступая на III Международном банковском форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией региональных банков России.

"Число переданных нами информации и материалов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, возросло в пять раз, а объем финансовых средств в подозрительных операциях вырос почти втрое", - сказал В.Зубков. Он отметил, что "деловой подход российского банковского сообщества к организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, позволил аккумулировать к настоящему времени в федеральной базе данных ФСФМ более 4 млн. сообщений (в настоящее время 13-15 тыс. ежедневно), которые представляют для нас колоссальное поле деятельности". При этом каждое третье сообщение из банков связано с подозрительными операциями, сообщил глава службы. Из 1405 переданных в правоохранительные органы материалов 463 получили уголовно - процессуальную перспективу и расследуются в рамках уголовных дел, заключил глава ФСФМ.

Напомним, что весной прошлого года именно заявление руководителя ФСФМ М.Зубкова косвенным образом спровоцировало "банковский кризис". Тогда этот чиновник через четыре дня после отзыва лицензии у "Содбизнесбанка" заявил, что ФСФМ подозревает в отмывании еще десять банков, после чего по рынку пошли гулять разнообразные "черные списки" подозрительных банков. Это породило панику в банковском секторе, вследствие чего многие небольшие банки были разорены. Пострадали и такие крупные банки, как "Альфа-банк" и "Гута-банк". Последний в итоге был куплен Внешторгбанком за символическую цену в 1 миллион рублей.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss