Кто владеет информацией,
владеет миром

Bank of New York может заплатить $14 млн. за отмывание денег русской мафии

Опубликовано 21.10.2005 в разделе

Bank of New York может заплатить $14 млн. за отмывание денег русской мафии

Источник: По материалам газеты "Ведомости"

Bank of New York может заплатить штраф в размере 14 миллионов долларов по делу о переводе денег из России через его счета. Дело, которое в западной печати называли "отмыванием денег русской мафии" и которое испортило имидж российского бизнеса на Западе, заканчивается достаточно скромным штрафом.

Началось все с того, что в августе 1998 года МВД России обратилось к ФБР с просьбой помочь отследить 300 тысяч долларов, выплаченных в качестве выкупа за похищенного российского гражданина. ФБР выяснило, что деньги были переведены в Bank of New York на счет компании, которой управлял российский эмигрант Питер Берлин, а оттуда, через оффшор, – в российский Собинбанк. ФБР начало расследование. Выяснилось, что все подозрительные деньги, проходившие через Bank of New York, были не доходами от продажи наркотиков или оружия, а спрятанными доходами экспортеров. Результатом скандала стало массовое закрытие заграничных корсчетов наших банков в 2000 году.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss