Кто владеет информацией,
владеет миром

В суд поступило дело о хищении денежных средств ЮКОСа

Опубликовано 18.08.2008 в разделе

В суд поступило дело о хищении денежных средств ЮКОСа

Уголовное дело о хищении средств нефтяной компании ЮКОС после ареста Михаила Ходорковского направлено в суд, сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева.

По ее словам, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Гонкар" Юрия Волкова, директора ООО Секретарское бюро "Аудиенция" Анны Тучкиной и председателя совета Автомобильного клуба "РУСО" Владимира Сорочинского.

По данным следствия, указанные лица с января по июль 2004 года, действуя в составе организованной группы, в том числе с находящимся в настоящее время в международном розыске вице-президентом ООО "ЮКОС-Москва" Михаилом Трушиным и рядом других лиц, похитили деньги, принадлежащие НК "ЮКОС". Общая сумма похищенных и отмытых средств составила 217 млн рублей. Ранее газета "Коммерсант" писала, что следствие уверено - данные деньги шли на оплату адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

По данным следствия, обвиняемые "использовали действующие общественные организации, либо учреждали новые, расчетные счета которых находились в ряде банков, расположенных, в том числе, в городе Туле".

"Руководителями вновь созданных организаций назначались подчиненные им граждане. От имени руководителей данных общественных организаций в адрес руководства нефтяной компании направлялись письма с просьбой о перечислении добровольных пожертвований со стороны ОАО "НК "ЮКОС" якобы на осуществление уставной деятельности", - сообщила представитель Генпрокуратуры.

В дальнейшем "члены организованной группы, которым были вверены денежные средства ОАО "НК "ЮКОС", получив указанные письма и копии учредительных и уставных документов каждой организации, использовали их как основания для хищения денежных средств - а именно, без проведения необходимых согласований в структурных подразделениях нефтяной компании организовывали перечисление денежных средств на счета общественных организаций".

По мнению следствия, "с целью легализации денежных средств членами организованной группы заключались фиктивные договоры с подставными коммерческими организациями, на основании которых денежные средства переводились на их счета, после чего обналичивались".

Волкову, Тучкиной и Сорочинскому предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч.4 ст.174 (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами) и ч.4 ст.174-1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ РФ.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Привокзальный районный суд города Тулы для рассмотрения по существу, отметили в Генпрокуратуре.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss