Кто владеет информацией,
владеет миром

Топ-менеджеребцов банка обвинили в выводе в "тень" 1,6 млрд рублей

Опубликовано 08.04.2013 в разделе

буржуи криминал
Топ-менеджеребцов банка обвинили в выводе в "тень" 1,6 млрд рублей

Вице-президенту и менеджеру Банка расчетов и сбережений предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД.

«Данные лица подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей», - говорится в пресс-релизе ведомства.

«Денежные средства «клиентов» переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в «теневой» сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», - продолжают в пресс-службе.

Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. В Центробанк направлено обращение о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
В разделах:
Опрос
  • Как думаете, можете ли вы защитить в российском суде ваши законные интересы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
      читайте нас также: pda | twitter | rss