Кто владеет информацией,
владеет миром

"Проект" и The Bell раскрыли схему крышевания российских банков офицерами ФСБ

Опубликовано 31.07.2019 в разделе комментариев 7

"Проект" и The Bell раскрыли схему крышевания российских банков офицерами ФСБ

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин и его бывшие коллеги, задержанные с 12 миллиардами рублей наличными, были лишь частью масштабной схемы крышевания российской банковской отрасли. Как говорится в совместном расследовании "Проекта" и The Bell, в ней наравне с высокопоставленными офицерами ФСБ участвовали менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов, связанные со спецслужбами юристы и обнальщики.

Как сообщил журналистам близкий к ФСБ источник, у управления "К" было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от выведенных средств - 0,1-0,2% от объема операции - или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Банки, которые занимались обналичиванием, Управление "К" ставило на "абонентскую плату".

"Для получения процента из ФСБ в банк командировали "подкрышника" - офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. "Это позволяло держать все под колпаком", к тому же в обязанности "подкрышников" входил сбор информации о рынке", - пишет издание.

Для перевозки наличных по Москве в свободное от работы время занимались бойцы спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ. "Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание", - пояснил собеседник издания. По его словам, управлению "К" также приходилось взаимодействовать с управлением собственной безопасности ФСБ, которое не могло не замечать, каким бизнесом заняты коллеги.

По данным издания, в 2014 году Черкалин предложил совладельцу "Лайфа" Александру Железняку назначить в свой опорный банк - Пробизнесбанк вице-президентом отставного офицера ФСБ и дать ему оклад в $120 000 в год, отдельный кабинет, машину с водителем и ассистента. "Это было необходимым условием для более масштабной сделки — уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры", - говорится в расследовании.

Совладельцы группы "Лайф" согласились на предложение Черкалина но долей во всем бизнесе решили не делиться. Вскоре регулятор отозвал лицензию сначала у принадлежавшего группе "Лайф" "Банка24.ру", а на следующий год — и у Пробизнесбанка.

"Банк24.ру" лишился лицензии из-за нарушения антиотмывочного законодательства, а Пробизнесбанк, по данным регулятора, размещал средства в "низкокачественные активы" и "полностью утратил капитал".

Сам Железняк связывает начало конца их банковского бизнеса политическими мотивами. "В 2012 году руководство «Лайф» пригласило на стратегическую сессию для менеджмента Алексея Навального. Тогда входивший в группу «Банк24.ру» решил поддержать оппозиционера, втайне выпустив кредитную «карту Навального» — 1% от каждой покупки по ней должен был перечисляться его Фонду борьбу с коррупцией . Тайной план оставался недолго: как только об этом написали СМИ, экс-директор департамента ЦБ Алексей Плякин предупредил Железняка, что у ЦБ и Генпрокуратуры это сотрудничество вызовет «множество вопросов». От поддержки Навального пришлось отказаться, но "Кремль не забыл об этом случае", - отмечает издание.

Контролем рынка обнальщиков предполагаемая теневая работа банковского управления ФСБ не ограничивалась. Черкалин тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков. Некоторые на протяжении нескольких лет платил Черкалину мзду за покровительство.

Напомним, экс-начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин, курировавший в спецслужбе банковский сектор, был арестован 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под стражу также были взяты двое его бывших сослуживцев Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках в их квартирах была найдена наличность на общую сумму в 12 миллиардов рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 9
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 01.08.2019 13:44
"Для получения процента из ФСБ в банк командировали "подкрышника" - офицера ФСБ/КГБ в отставке, - его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки."
- - - - - - -
Донельзя символично. Кто тебя рэкэтирует? Начальник твоей "службы безопасности".
(без названия)
Серый написал 01.08.2019 06:56
"Рыба" гниет с головы, а она еще 19 лет назад БЫЛА ТУХЛАЯ!!!! Но ВЫ ВЫБРАЛИ СЕБЕ ТАКУЮ "жизнь"!!!! НАДО ДУМАТЬ!!!!
(без названия)
Из холодного края написал 31.07.2019 22:54
В России тюрьма, на Украине реестр.
распад государства
эюя написал 31.07.2019 20:08
Три стадии существования государства -
1. Становление. 2. Расширение. 3. Разложение от лат. corruptio. Разложение это по сути распад.
за пару млрд долл например генералы легко сдадут армию.
От дурных денег счастья нет!
Васа Пупкинг написал 31.07.2019 17:30
Налоги завышены! Потому компании вынуждены заниматься обналичиванием (завышением затрат). Коррупция в данном случае - смазка экономического механизма. Иначе все бы давно накрылось тазом!
.
В данной ситуации найденные деньги пойдут в доход государства. Предлагаю этих РобинГудов из ФСБ выгнать, осудить условно, отштрафовать и отпустить с миром.
.
Не понимаю людей, которые хранят миллиарды рублей дома. Зачем нужны деньги, которые нельзя положить в банк, потратить? Это ж было описано в "Золотом теленке". Дурные деньги приносят только неприятности!
империя уголовников
превратилась в империю убийц воров бандитов написал 31.07.2019 16:50
в погонах и дальше будет концлагерь и эпоха великого садизма, которая кончится - гражданской войной и распадом поганой на десятки и сотни маленьких бандюганств воюющих меж собой буквально за все. будет и голод и массовые людоедства и концлагеря в каждом городе, а блок-посты ФСЖБ на всех дорогах сраны - уголовники УЖЕ пробили и скоро начнут убивать насиловать грабить - уже на каждой дороге сраны.
Если дело такое...
Szanya написал 31.07.2019 16:45
Ничего не изменилось, чеченские авизо получили свое продолжение, если в тех кругах там оперируют такими суммами, то ничего не стоит и гражданскую войну спровоцировать для сохранения соответствуюющего статуса. Впрочем, уже была и не одна война на Северном Кавказе, ничего не мешает повторить, ведь до этого прокатывало.
Опрос
  • В каком жилье вы предпочли бы жить?:
Результаты
Интернет-ТВ
Новости
Анонсы
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Авторы

              
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss